麦捷科技：2026年第二次临时股东会决议公告

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

1、本次股东会未出现否决议案的情形;

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

(一)会议召集人:公司董事会

(二)会议召开方式:

本次临时股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券 交易所(以下简称“深交所”)交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络 形式的投票平台。

(三)会议召开时间:

1、现场会议召开时间:2026年9月8日14:30

2、网络投票时间:通过深交所交易系统进行网络投票的时间为:2026年9 月8日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统进行 投票的具体时间为:2026年9月8日9:15-15:00的任意时间。

(四)会议地点:深圳市坪山区龙田街道竹坑社区坪山科技路麦捷科技智慧 园T3 栋9 楼会议室

(五)会议主持人:李承先生

(六)本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号―― 创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的有关规定。

二、会议的出席情况

(一)出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共4 人,代表股份 72,201,300 股,占公司有表决权股份总数的8.1345%。参与本次股东会网络投 票的股东及股东代表共980 人,代表股份125,538,374 股,占公司有表决权股份 总数的14.1438%。出席会议的股东及股东代表均为2026 年9 月3 日下午深交 所收市时,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的股东。

本次会议通过现场和网络投票的中小股东共981 人,代表股份8,640,394 股,占公司有表决权股份总数的0.9735%。

注:中小股东是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份 的股东以外的其他股东。

(二)公司董事出席了本次会议,董事会秘书、其他高级管理人员列席了本 次会议;广东华商律师事务所委派律师对本次股东会进行见证。

三、议案审议及表决情况

本次股东会以现场表决和网络投票相结合的方式,审议通过了如下议案:

1、审议通过了《关于公司未来三年(2026-2028)股东回报规划的议案》

总表决情况:

同意197,296,874 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7761%; 反对410,600 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2076%;弃权32,200 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0163%

中小股东总表决情况:

同意8,197,594 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.8752%;反对410,600 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.7521%;弃权32,200 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的0.3727%。

本议案获得通过。

2、审议通过了《关于续聘2026 年度公司财务审计机构的议案》

总表决情况:

同意197,279,474 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7673%; 反对422,800 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2138%;弃权37,400 股(其中,因未投票默认弃权3,900 股),占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.0189%。

中小股东总表决情况:

同意8,180,194 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.6739%;反对422,800 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.8933%;弃权37,400 股(其中,因未投票默认弃权3,900 股),占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的0.4329%。

本议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

广东华商律师事务所张鑫律师、张梅林律师见证了本次股东会,并出具了《法 律意见书》,见证律师认为:公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员 资格和召集人资格,以及表决程序等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的 有关规定,由此做出的股东会决议合法有效。

五、备查文件

1、公司2026 年第二次临时股东会决议;

2、广东华商律师事务所关于公司2026 年第二次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

2026 年9 月8 日