佛慈制药：2026年第三次临时股东会决议公告

兰州佛慈制药股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

1.本次股东会未出现否决提案的情形。

2.本次股东会审议通过修改公司章程议案。

3.本次股东会审议通过分红、转增方案。

4.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况和出席情况

1.现场会议召开时间:2026 年9 月8 日14:30

2.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年9 月8 日的9:15―9:25,9:30―11:30,13:00―15:00;通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年9 月8 日的9:15 至15:00 的任意 时间。

3.会议方式:本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4.现场会议召开地点:甘肃省兰州市兰州新区华山路2289 号公司办公楼五 楼会议室

5.会议召集人:董事会

6.会议主持人:董事长单小东先生

7.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号――主板上市公

司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关 规定。

8.会议出席情况

(1)出席本次股东会的股东及股东代表共141 人,代表股份总数315,686,876 股,占公司有表决权总股份的61.8197%。

其中,出席现场会议的股东及股东代表共1 人,代表股份314,713,676 股, 占公司有表决权总股份的61.6292%;通过网络投票的股东共140 人,代表股份 973,200 股,占公司有表决权总股份的0.1906%;

中小股东出席情况:通过现场和网络投票的中小投资者股东共140 人,代表 股份973,200 股,占公司有表决权总股份的0.1906%。

(2)公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。

(3)上海市锦天城律师事务所律师出席本次会议,对股东会进行见证并出 具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会按照会议议程,采用记名方式现场投票和网络投票进行表决,审 议通过了以下议案:

1.审议通过了《关于2026 年半年度利润分配方案的议案》

总表决情况:

同意315,557,076 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9589%; 反对125,400 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0397%;弃权4,400 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0014%。

中小股东总表决情况:

同意843,400 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.6626%;反对125,400 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.8853%;弃权4,400 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4521%。

2.审议通过了《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

总表决情况:

同意315,587,776 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9686%;

反对80,900 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0256%;弃权18,200 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0058%。

中小股东总表决情况:

同意874,100 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.8171%;反对80,900 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.3128%;弃权18,200 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8701%。

本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东会所有股东所持有效表决权股 份总数的三分之二以上审议通过。

上述议案经公司第八届董事会第十八次会议审议通过,议案内容详见2026 年8 月20 日的《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、律师见证情况

本次股东会由上海市锦天城律师事务所律师见证并出具了《法律意见书》。 该所及见证律师认为,公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会 议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》《上市公司股 东会规则》等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次 股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1. 2026 年第三次临时股东会会议决议;

2.上海市锦天城律师事务所律师见证并出具的《关于兰州佛慈制药股份有限 公司2026 年第三次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

兰州佛慈制药股份有限公司董事会

2026 年9 月8 日