富邦科技：2026年第一次临时股东会决议公告

湖北富邦科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年09月08日14:30。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月08日的9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月08日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议地点：武汉市东湖新技术开发区神墩三路288号武汉诺唯凯工程技术中心。

5、会议召集人：湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

6、会议主持人：公司董事长王仁宗先生。

7、会议出席情况：

（1）出席会议总体情况：出席本次会议的股东及股东代表共126人，代表股份98,449,082股，占上市公司有表决权股份总数的34.0587%。其中，出席本次会议的中小股东及股东代表共124人，代表股份1,461,800股，占上市公司有表决权股份总数的0.5057%。

（2）现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共2人，代表股份96,987,282股，占上市公司有表决权股份总数的33.5530%。其中，出席现场会议的中小股东及股东代表共0人，代表股份0股，占上市公司有表决权股份总数的0.0000%。

（3）网络投票情况：通过网络投票的股东及股东代表共124人，代表股份1,461,800股，占上市公司有表决权股份总数的0.5057%。其中，通过网络投票的中小股东及股东代表共124人，代表股份1,461,800股，占上市公司有表决权股份总数的0.5057%。

（4）出席会议的其他人员：公司全体董事、董事会秘书及其他高级管理人员、见证律师均出席或列席了本次会议。

8、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号――创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

三、律师出具的法律意见

北京大成律师事务所李孟扬、张鹭律师列席本次股东会，并出具了法律意见书，该法律意见书认为：本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东

会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《湖北富邦科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》；

2、北京大成律师事务所出具的《关于湖北富邦科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。特此公告。

湖北富邦科技股份有限公司董事会

2026年9月8日