龙辰科技：2026年度董事薪酬方案(修订)

湖北龙辰科技股份有限公司 2026 年度董事薪酬方案(修订)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

湖北龙辰科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年3 月16 日召开 第五届董事会第二十六次会议,于2026 年4 月8 日召开2025 年年度股东会审议 通过了《关于公司2026 年度董事薪酬的议案》。鉴于公司已于2026 年5 月27 日上市,为满足上市公司合规治理需求,进一步建立和完善激励约束机制,保护 投资者利益,公司董事会薪酬与考核委员会根据《公司法》《上市公司治理准则》 《北京证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件的规定以及公 司于2026 年6 月30 日新修订通过的《董事及高级管理人员薪酬管理制度(修 订)》等相关规定,结合公司实际情况,重新拟定了2026 年度董事薪酬方案, 现将相关情况公告如下:

一、方案的主要内容

(一)适用对象

在公司领取薪酬、津贴的董事(含独立董事)。

(二)适用时间

2026 年1 月1 日至2026 年12 月31 日

(三)薪酬标准

1、非独立董事

在公司担任工作职务并领取岗位薪酬的董事,按照其职务与岗位对应的薪酬 与考核方案执行,不再另行领取董事报酬,且其薪酬方案由基本薪酬、绩效薪酬 和中长期激励收入等组成,其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬 总额的百分之五十;不在公司担任工作职务的董事,不在公司领取薪酬,不享受

补贴或福利待遇。董事因出席公司董事会和股东会的差旅费以及依照《公司章程》 行使职权时所需的其他合理费用由公司承担。

在公司担任工作职务并领取岗位薪酬的董事不低于20%的绩效薪酬在年度 报告披露和绩效评价后支付,该部分绩效评价应当依据经审计的财务数据及个人 绩效考核结果开展。

2、独立董事

独立董事采取固定董事津贴,津贴标准经股东会审议通过后发放;除此之外 不在公司享受其他报酬、社保待遇等。独立董事不参与公司内部的与薪酬挂钩的 绩效考核。独立董事因出席公司董事会和股东会的差旅费以及依照《公司章程》 行使职权时所需的其他合理费用由公司承担。

2026 年度独立董事津贴实行过渡期分段标准:上半年为3 万元/半年,下半 年为5 万元/半年。过渡期结束后(即2027 年起),拟按5 万元/半年的标准常 态化发放。

(四)其他规定

1、公司2026 年董事薪酬方案授权公司人力资源部和财务部负责具体实施;

2、上述薪酬均为税前金额。公司将按照有关规定,将个人所得税、按规定 需由个人承担的社会保险费及住房公积金、其他按照法律、法规及公司规定应当 由个人承担的税务或费用从基本年薪、绩效奖金中直接扣除;

3、薪酬发放时间、方式根据公司执行的工资发放相关制度确定;

4、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离职的,公司高级管理人员 因解聘、辞职等原因离职的,薪酬按其实际任期计算并予以发放;

5、公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时,应当及时对绩效薪 酬和中长期激励收入予以重新考核并追回相应超额发放部分;

6、公司董事违反义务给公司造成损失,或者对财务造假、资金占用、违规 担保等违法违规行为负有过错的,公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付 的绩效薪酬和中长期激励收入,并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中 长期激励收入进行全额或部分追回。

7、2026 年度董事薪酬方案需提交公司股东会审议,自公司股东会审议通过 之日起生效。

8、本方案未尽事宜,按照国家相关法律法规、监管要求及《公司章程》《董 事及高级管理人员薪酬管理制度》等规定执行;公司可根据行业发展、市场变化 及公司经营实际,对薪酬方案进行调整,调整后的方案需履行相应的审议及信息 披露程序。

二、审议程序

2026 年9 月8 日,公司召开第五届董事会第三十三次会议,审议通过了《关 于修订公司2026 年度董事薪酬方案的议案》,全体董事已回避表决,该议案直 接提交至股东会审议。

三、备查文件

《湖北龙辰科技股份有限公司第五届董事会第三十三次会议决议》

湖北龙辰科技股份有限公司

董事会

2026 年9 月8 日