本川智能：第四届董事会第六次会议决议公告

债券代码:123268

债券简称:本川转债

江苏本川智能电路科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏本川智能电路科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会 第六次会议通知于2026 年9 月5 日以电子邮件、微信等通讯方式向全体董事发 出,会议于2026 年9 月8 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次 会议应出席董事7 名,实际出席董事7 名(其中:以通讯表决方式出席会议的 董事4 人)。本次会议由董事长董晓俊先生召集和主持,公司高级管理人员列 席了本次会议。

本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称 《公司法》)等相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司内部 制度的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事认真审议,形成如下决议:

(一)审议并通过《关于投资建设多层高端互连产品华南智造基地项目的议 案》

同意公司全资子公司珠海硕鸿电路板有限公司投资建设珠海硕鸿(二期) 多层高端互连产品华南智造基地项目。项目预计总投资金额不超过10 亿元人民 币,资金来源为自有及自筹资金。公司将结合项目实际建设进度,采取分期投 入、分阶段建设的方式推进本项目实施。为推进项目的顺利开展,董事会提请 股东会授权管理层办理与本次投资项目相关的审批手续、签署相关协议等具体

事项。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 投资建设多层高端互连产品华南智造基地项目的公告》。

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

本议案已经公司第四届董事会战略委员会2026 年第一次会议审议,尚需提 交股东会审议。

(二)审议并通过《关于拟与南京溧水经济开发区管理委员会签订投资建设 协议的议案》

同意公司与南京溧水经济开发区管理委员会签订《溧水区工业项目投资建 设协议书》,公司计划投资建设年产150 万平方米AI 算力高多层、高阶HDI 电路板产业化新建项目(项目最终名称以该项目备案批复为准),项目投资总 额约20 亿元,资金来源为自有及自筹资金。公司将结合项目实际建设进度,采 取分期投入、分阶段建设的方式推进本项目实施。为推进项目的顺利开展,董 事会提请股东会授权管理层办理与本次投资项目相关的审批手续、签署相关协 议等具体事项。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 拟与南京溧水经济开发区管理委员会签订投资建设协议的公告》。

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

本议案已经公司第四届董事会战略委员会2026 年第一次会议审议,尚需提 交股东会审议。

(三)审议并通过《关于召开2026 年第二次临时股东会的议案》

公司拟定于2026 年9 月24 日(星期四)召开2026 年第二次临时股东会。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

三、备查文件

1、第四届董事会第六次会议决议;

2、第四届董事会战略委员会2026 年第一次会议决议;

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

江苏本川智能电路科技股份有限公司董事会

2026 年9 月9 日