爱美客：第四届董事会第八次会议决议公告

爱美客技术发展股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

爱美客技术发展股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会 议于2026 年9 月9 日下午16:30 在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 本次会议应到董事9 人,实到董事9 人。董事长简军女士,董事简青女士、陈重 先生,独立董事陈刚先生、朱大旗先生、于玉群先生以通讯方式出席并进行表决。 会议通知已于2026 年9 月4 日通过邮件和电话的方式送达各位董事。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《爱美客技术发展股份有限公司公司章程》(以下简称“《公司章程》”)以及 有关法律法规的规定,所作决议合法有效。会议由公司董事长简军女士主持,董 事会秘书兼副总经理李冬梅女士列席了会议。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议的议案进行了充分讨论,审议通过了以下议案:

1.审议通过《关于调整2026 年员工持股计划受让价格及相关事项的议案》

鉴于公司2026年半年度利润分配方案已实施完毕,根据《公司2026年员工持 股计划管理办法》《公司2026年员工持股计划(草案)》(以下简称“本员工持 股计划”)的相关规定,在本员工持股计划公告日至本员工持股计划完成回购股 份过户期间,若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、 配股或派息等事宜,标的股票的受让价格做相应的调整。公司董事会根据2026 年第一次临时股东会的授权,将本员工持股计划的受让价格由49.29元/股调整为

48.29元/股。同时在本员工持股计划股票规模不变的前提下,将份额上限由 5,746.5929万份相应调整为5,630.0055万份。公司将根据前述受让价格、份额调 整情况对公司2026年员工持股计划做相应的调整。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《爱美客技 术发展股份有限公司关于调整2026年员工持股计划受让价格及相关事项的公告》 (公告编号:2026-040)。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,根据公司2026年第一次 临时股东会的授权,本议案内容属于董事会权限范围内,无需提交公司股东会审 议。

表决结果:同意7 票,回避2 票,反对0 票,弃权0 票,董事石毅峰、张仁 朝为本次员工持股计划的参加对象,属于关联董事,回避表决本项议案。

三、备查文件

1.第四届董事会第八次会议决议;

2.第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。

特此公告。

爱美客技术发展股份有限公司董事会

二?二六年九月九日