国泰集团：2026年第一次临时股东会决议公告

江西国泰集团股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年9月9日

(二)股东会召开的地点：南昌高新开发区高新大道699号公司24楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

1、出席会议的股东和代理人人数

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由董事会召集，由公司董事长洪余和先生主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席5人，独立董事邓铁清先生、独立董事陆明先生因公务原因未能列席会议。

2、公司副总经理、法务总监、董事会秘书何骥先生列席会议；副总经理吴荣高先生列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于续聘公司2026年度财务审计机构和内控审计机构的议案

审议结果：通过表决情况：

2、议案名称：关于制定公司2026年度董事薪酬方案的议案

审议结果：通过表决情况：

3、议案名称：关于调整公司独立董事津贴的议案

审议结果：通过表决情况：

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过。

2、本次会议的所有议案均对5%以下的股东表决情况进行了单独计票。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（南昌）事务所

律师：马欣仪、张璐

(二)律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东会的召集人具有合法、有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。特此公告。

江西国泰集团股份有限公司董事会

2026年9月10日