汉嘉数智：关于取消召开2026年第二次临时股东会的公告

汉嘉数智科技集团股份有限公司 关于取消召开2026 年第二次临时股东会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

汉嘉数智科技集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2026 年8 月28 日召开了第七届董事会第十一次会议,审议通过了《关于召开2026 年第二 次临时股东会的议案》,公司拟于2026 年9 月16 日(星期三)15:00 在杭州市 湖墅南路501 号汉嘉数智科技集团股份有限公司21 楼会议室召开2026 年第二 次临时股东会会议,具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于召开2026 年 第二次临时股东会的通知》(公告编号:2026-060)。

公司于2026 年9 月9 日召开第七届董事会第十二次会议,审议通过了《关 于取消召开2026 年第二次临时股东会的议案》,同意取消公司原定于2026 年9 月16 日召开的2026 年第二次临时股东会。具体情况如下:

一、取消的股东会基本情况

1、取消的股东会届次:2026 年第二次临时股东会

2、取消的股东会召集人:公司董事会

3、取消的会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间:2026 年9 月16 日(星期三)下午15:00;

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026 年9 月16 日上午9:15~9:25、9:30~11:30 和下午13:00~15:00;通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年9 月16 日上午9:15 至 下午15:00 期间的任意时间。

4、取消的股东会会议召开方式:现场投票表决与网络投票相结合

5、取消的股东会股权登记日:2026 年9 月10 日(星期四)

6、取消的股东会现场会议地点:杭州市湖墅南路501 号汉嘉数智科技集团 股份有限公司21 楼会议室

7、取消的股东会拟审议事项:

1.00《关于转让控股子公司部分股权的议案》

案》

2.00《关于转让控股子公司部分股权被动形成关联担保及关联财务资助的议

二、取消股东会的原因及后续处理

公司原拟提交股东会审议的关于转让控股子公司部分股权等事项,由于公司 与交易对方就本次交易的相关细节尚需进一步磋商,暂不具备提交审议条件,基 于上述情况,为统筹整体工作安排,经董事会审慎研究,决定取消拟于2026 年 9 月16 日召开的2026 年第二次临时股东会。后续公司将根据实际情况按照相 关规定要求履行相应的审议程序及信息披露义务。

本次股东会的取消符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 公司董事会对本次取消股东会给广大投资者造成的不便深表歉意,感谢广大投资 者给予公司的支持和理解。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

汉嘉数智科技集团股份有限公司董事会

2026 年9 月9 日