汉嘉数智：第七届董事会第十二次会议决议公告

汉嘉数智科技集团股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

汉嘉数智科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026 年9 月4 日 以书面、电话或邮件方式向公司全体董事发出第七届董事会第十二次会议的通知 (以下简称“本次会议”或“会议”),会议于2026 年9 月9 日以现场会议的方式召开。 应参加会议董事9 人,实际与会董事9 人。本次会议由公司董事长叶军先生主持, 会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 《公司董事会议事规则》等有关法律、法规的规定。

二、董事会议案审议情况

经全体与会董事认真审议,表决通过了以下议案:

1、审议通过了《关于取消召开2026 年第二次临时股东会的议案》。

经会议审议,董事会同意取消原定于2026 年9 月16 日(星期三)召开的 2026 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于 取消召开2026 年第二次临时股东会的公告》(公告编号:2026-063)。

表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

三、备查文件

1、第七届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

汉嘉数智科技集团股份有限公司董事会

2026 年9 月9 日