运达科技：第六届董事会第三次会议决议公告

成都运达科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 发出董事会会议通知的时间和方式:成都运达科技股份有限公司(以下 简称“公司”)第六届董事会第三次会议通知于2026 年9 月4 日以电子邮件方 式发出。

2. 召开董事会会议的时间、地点和方式:本次董事会会议于2026 年9 月9 日在成都高新区康强四路99 号成都运达科技股份有限公司会议室以现场及通讯 表决方式召开。

3. 会议出席人数:本次董事会会议应出席董事9 名,实际出席董事9 名, 其中江海涛、朱金陵、卜显利、周晓莉以现场表决方式出席,沈力、何鸿云、顾 诚、黄庆、吉利以通讯表决方式出席。

4. 会议的主持人:本次董事会会议由公司董事长江海涛先生主持。

5. 会议的召开合法合规:本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论,审议并通过了以下议案:

1. 审议通过《关于为子公司提供担保的议案》。

表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权;本议案获得通过。

经审议,董事会认为:本次公司为全资子公司、控股子公司提供担保,是基 于全资子公司和控股子公司正常生产经营行为而产生的,目的是保证全资子公司 和控股子公司业务开展的需要,有利于促进其经营发展和业务规模的扩大,提高 其经营效率和盈利能力。本次对外担保没有反担保措施,本次担保金额相对较低, 担保的主债务系因相关子公司的正常生产经营发生,被担保对象均系公司的子公

司,且各子公司均正常经营,不存在到期未清偿的较大债务,公司能够对其经营 进行有效监控与管理,担保风险在可控范围内,上述担保符合《公司法》及《公 司章程》等相关规定,不存在损害公司及广大投资者利益的情形,符合公司的整 体利益,同意公司为子公司在担保限额内提供担保。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关 于为子公司提供担保的公告》。

三、备查文件

1.经与会董事签字的第六届董事会第三次会议决议。

特此公告。

成都运达科技股份有限公司董事会

2026 年9 月9 日