长虹能源：第四届董事会第十二次会议决议公告

四川长虹新能源科技股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年9 月9 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年9 月7 日以电子邮件方式发出

5.会议主持人:董事长邵敏先生

6.会议列席人员:高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事9 人,出席和授权出席董事9 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于调整部分第四届董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定,鉴于公司部分董事 人员发生变动,为保证董事会专门委员会相关工作顺利开展,结合董事会专门委

员会的职能职责、各位董事的行业背景及自身业务专长,公司拟对部分董事会专 门委员会委员进行调整,调整后各专门委员会的任期自本次董事会审议通过之日 起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn) 上披露的《关于调整部分第四届董事会专门委员会委员的公告》(公告编号: 2026-081)。

2.议案表决结果:同意9 票;反对0 票;弃权0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(二)审议通过《关于长虹三杰投资建设21700 全极耳电池产线项目的议案》

1.议案内容:

为提升全极耳锂电池产品量产能力,缓解产能瓶颈,抢抓市场发展机遇,公 司下属子公司长虹三杰新能源有限公司拟投资2.87 亿元建设1 条21700 全极耳 量产产线,产线建成投产后可实现新增21700 全极耳锂电池产品年产能约5700 万只。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn) 上披露的《对外投资的公告》(公告编号:2026-082)。

2.议案表决结果:同意9 票;反对0 票;弃权0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(三)审议通过《关于修订<资金管理制度>的议案》

1.议案内容:

为提高公司资金资源的配置效率和效益,提升资金营运效能,防范资金风险, 根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规及制度要求,公司拟修订《资金管 理制度》。

2.议案表决结果:同意9 票;反对0 票;弃权0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《第四届董事会第十二次会议决议》

四川长虹新能源科技股份有限公司

董事会

2026 年9 月9 日