赛福天：第六届董事会第一次会议决议公告

江苏赛福天集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏赛福天集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会 议于2026 年9 月9 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。鉴于公司已 于9 月9 日召开2026 年第三次临时股东会和职工代表大会选举产生第六届董事 会董事,全体新任董事一致同意豁免本次董事会议提前3 日通知。会议应出席董 事9 人,实际出席董事9 人,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及 其他有关法律法规的规定,会议合法有效。会议由董事长蔡学锋先生主持,公司 高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》;

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和审计部负责人的公告》。

表决结果:同意9 票;反对0 票;弃权0 票;回避0 票。

(二)审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》;

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和审计部负责人的公告》。

表决结果:同意9 票;反对0 票;弃权0 票;回避0 票。

(三)审议通过了《关于聘任公司高级管理人员及审计部负责人的议案》;

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和审计部负责人的公告》及《关于聘任 公司董事会秘书的公告》。

本议案已经公司提名委员会审议通过。

表决结果:同意9 票;反对0 票;弃权0 票;回避0 票。

(四)审议通过了《关于高级管理人员薪酬的议案》;

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

公司董事林柱英先生、周锦峰先生回避表决。

表决结果:同意7 票;反对0 票;弃权0 票;回避2 票。

特此公告。

江苏赛福天集团股份有限公司董事会

2026 年9 月9 日