赛福天：2026年第三次临时股东会决议公告

证券代码：603028证券简称：赛福天公告编号：2026-049

江苏赛福天集团股份有限公司2026年第三次临时股东会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年9月9日

(二)股东会召开的地点：无锡市锡山区芙蓉三路151号江苏赛福天集团股份有限公司303会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

1、出席会议的股东和代理人人数

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长蔡学锋先生担任股东会主持人，本次会议的召开、召集及表决方式符合《公司法》及公司《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人，其中独立董事3名。

2、董事会秘书左雨灵女士、财务总监焦贤丽女士列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于回购注销公司2023年员工持股计划未解锁股份并减少公司注册资本的议案审议结果：通过表决情况：

2、议案名称：关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过表决情况：

3.01、议案名称：选举蔡学锋先生为公司第六届董事会非独立董事审议结果：通过表决情况：

3.02、议案名称：选举林柱英先生为公司第六届董事会非独立董事审议结果：通过表决情况：

3.03、议案名称：选举洪艳女士为公司第六届董事会非独立董事

审议结果：通过表决情况：

3.04、议案名称：选举徐丹萍女士为公司第六届董事会非独立董事

审议结果：通过表决情况：

3.05、议案名称：选举周锦峰先生为公司第六届董事会非独立董事

审议结果：通过表决情况：

5、议案名称：关于公司第六届董事会董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

(二)累积投票议案表决情况

4、关于公司董事会提前换届暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

2、累积投票议案

(1)、关于公司董事会提前换届暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次2026年第三次临时股东会议案1、3、4、5为普通决议议案，已经出席会议并有权行使表决权的股东所持表决权的二分之一以上通过。议案2为特别决议议案，已经出席会议并有权行使表决权的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：世纪同仁（无锡）律师事务所律师：陈娅、孙晓智

(二)律师见证结论意见：

本所律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。特此公告。

江苏赛福天集团股份有限公司董事会

2026年9月9日