侨银股份：第四届董事会第十八次会议决议公告

债券代码:128138

债券简称:侨银转债

侨银城市管理股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

侨银城市管理股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八次会 议于2026 年9 月9 日以专人送达、电话及电子邮件形式发出会议通知,会议于 2026 年9 月9 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长郭倍华女士主持, 会议应出席的董事9 名,实际出席会议的董事9 名,公司高级管理人员列席了本 次会议,本次会议为紧急会议,召集人已在会议上就紧急会议的原因做出相关说 明,本次会议召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定,会议所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,会议以记名投票方式审议通过以下议案:

(一)审议通过《关于公司购买资产的议案》

为开拓新业务,公司拟向供应商(以下简称“A 公司”)分批采购算力服务 器及配套设备,总金额约人民币26,478.7 万元。截至本公告日,公司已与A 公 司签署三批次资产采购合同,每批次合同金额均为6,607.15 万元,合计总金额 19,821.45 万元。其中,第一批次已预付4,921.14 万元;第二批次和第三批次各 预付1,321.14 万元。公司前三批次采购合计已支付7,564.29 万元。

公司拟与A 公司签署第四批次《算力设备采购合同》,继续向其采购服务 器及配套设备,总金额不超过人民币6,657.25 万元。董事会授权公司法定代表人

郭倍华代表本公司在前述采购总额度范围内签署相关合同文件。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的 《关于购买资产暨签订算力服务销售合同的公告》。

三、备查文件

第四届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

侨银城市管理股份有限公司董事会

2026 年9 月10 日