R金荔1：第六届董事会第四次会议决议公告

主办券商:东海证券

衡阳金荔科技农业股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年9 月9 日

2.会议召开方式:□现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点:湖南省衡阳市蒸湘区高新创业中心3 楼1510 室

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年9 月8 日以电话方式发出

5.会议主持人:程立中

6.会议列席人员:证券代表贾贵宾

7.召开情况合法合规性说明:

本次的董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事9 人,出席和授权出席董事8 人。

董事余中路因失联缺席,未委托其他董事代为表决。

董事程立中因个人原因以通讯方式参与表决(如有)。

董事李军因个人原因以通讯方式参与表决。

董事王暾因个人原因以通讯方式参与表决。

董事敖双红因个人原因以通讯方式参与表决。

董事杨瑞金因个人原因以通讯方式参与表决。

董事邱峰因个人原因以通讯方式参与表决。

董事廖雪辉因个人原因以通讯方式参与表决。

董事周达苏因个人原因以通讯方式参与表决

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于提请召开公司2026 年第一次临时股东会》

1.议案内容:

董事会于2026 年9 月7 日收到股东中基盈坤建设管理有限公司(持股比例 2.911%)、衡阳市中盈天成科技发展有限公司(持股比例8.026%)联合提交的《关 于提请召开临时股东会并审议推进公司破产重整及选聘优质资产注入专项中介 机构的提案》,两家股东合计持股比例10.937%,符合《公司法》及《公司章程》 提请召开临时股东会的法定条件。

该股东提案临时股东会召开时间为2026 年9 月24 日上午8:00,股权登记 日为2026 年9 月18 日,会议地点为湖南省衡阳市蒸湘区创新中心3 号楼1507 室。

2.回避表决情况:

无需回避表决

3.议案表决结果:同意7 票;反对1 票;弃权0 票。

反对/弃权原因:周达苏董事反对,未发表具体反对意见

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(二)审议通过《关于提请股东会授权董事会推进破产重整及选聘中介机构的议 案》

1.议案内容:

股东提请召开临时股东会并审议《关于授权公司董事会推进破产重整及选聘 中介机构的议案》,并通过如下事项:1、同意公司董事会全面推进本次破产重整 各项工作;2、同意公司董事会为推进破产重整,依法选聘本次项目所需的律师

事务所、会计师事务所、资产评估机构、独立财务顾问(券商)等专项中介服务 机构;3、授权公司董事会按照市场化、公开择优原则,自主开展中介机构遴选、 商务洽谈、费用确认、合同签署及项目对接等全部相关工作;4、授权公司董事 会根据破产重整进度,适时调整、更换或补充选聘中介机构,并依法履行信息披 露及股东告知义务。

2.回避表决情况:

无需回避表决

3.议案表决结果:同意7 票;反对1 票;弃权0 票。

反对/弃权原因:周达苏董事反对,未发表具体反对意见

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《衡阳市金荔科技农业有限公司第六届董事会第四次会议决议》

衡阳金荔科技农业股份有限公司

董事会

2026 年9 月9 日