马钢股份：关于董事会换届选举的公告

股票代码:600808

股票简称:马钢股份

马鞍山钢铁股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

马鞍山钢铁股份有限公司(“本公司”或“公司”)董事会及全体董事保证本 公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第十届董事会任期于2025 年12 月1 日届满,彼时因董事会 换届选举相关筹备工作仍在推进,为保障公司经营管理工作的连续性 与稳定性,公司董事会换届予以延期。详见公司2025 年11 月26 日 晚间刊载于上海证券交易所网站的《马鞍山钢铁股份有限公司关于董 事会延期换届的提示性公告》(公告编号:2025-054)。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1 号――规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相 关规定,股东会选举和更换非职工代表出任的董事,并决定有关董事 的报酬事项。据此,公司开展董事会换届选举工作,具体如下:

一、董事会换届有关情况

2026 年9 月9 日,公司第十届董事会第五十五次会议审议通过 关于提名公司第十一届董事会董事(不包括独立非执行董事)候选人 的议案、关于提名公司第十一届董事会独立非执行董事候选人的议 案,同意提名蒋育翔先生、伏明先生为公司第十一届董事会董事(不 包括独立非执行董事)候选人,提名管炳春先生、何安瑞先生、仇圣 桃先生、曾祥飞女士为公司第十一届董事会独立非执行董事候选人。 该等提名已经公司第十届董事会提名委员会审议通过。

选举上述董事事项尚需提交公司股东会审议,董事的选举将以累

积投票制的方式进行。经股东会选举产生的董事将与经公司职工代表 大会、职工大会或者其他形式民主选举产生的职工董事共同组成公司 第十一届董事会。公司第十一届董事会任期三年,自公司股东会审议 通过关于选举第十一届董事会董事相关议案之日起计算。期间,公司 董事任期须符合相关法律法规及公司章程的规定。

二、董事薪酬方案

1、蒋育翔先生因未在公司担任除董事以外的其他行政管理职务, 公司不向其支付任何薪酬或津贴。

2、伏明先生因担任公司高级管理人员职务,其薪酬依据高级管 理人员绩效评价与薪酬管理的相关规定执行,公司不再另行支付董事 津贴,其2026 年度薪酬按照已获董事会批准的《2026 年公司高级管 理人员薪酬方案》执行。

3、根据《公司法》及中国证监会关于公司治理的最新要求,公 司已于2025 年12 月取消了监事会,原监事会承担的监督职责由独立 董事组成的董事会审计与合规管理委员会承接。独立董事职责范围的 显著扩大,直接导致其工作负荷及合规风险明显增加。为适配独立董 事履职责任的变化,完善履职保障机制,并综合考虑同行业可比上市 公司独立董事津贴水平及公司实际情况,拟将独立董事年度津贴标准 调整为人民币18 万元/年(含税)。

根据公司相关规定及已获股东会批准的《董事2026 年度薪酬方 案》,职工董事作为在公司担任非高级管理人员职务的董事,依据公 司员工和绩效管理办法,根据其所在岗位及绩效评价结果进行考核并 领取薪酬,公司不再另行支付董事津贴。

上述薪酬方案尚需提交公司股东会审议。

三、其他事项

本次董事候选人符合相关法律法规、规范性文件对董事任职资格 的要求,不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1 号――规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情 形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,未曾 受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒,不存在证券交易所公 开认定为不适合担任上市公司董事的情形。

独立非执行董事候选人管炳春先生、何安瑞先生、仇圣桃先生、 曾祥飞女士均已参加上海证券交易所组织的独立董事培训并取得证 明材料,教育背景、工作经历均能够胜任独立非执行董事的职责要求, 符合《上市公司独立董事管理办法》有关独立董事任职条件及独立性 的相关要求。

特此公告。

马鞍山钢铁股份有限公司董事会

2026 年9 月9 日

附件:

第十一届董事会董事候选人简历

蒋育翔先生:57 岁,管理学博士,正高级工程师。蒋先生于1990 年8 月加入本公司,历任本公司办公室主任、第四钢轧总厂厂长,及 马钢集团办公室主任、党委常委、董事会秘书、副总经理;于2013 年9 月至2015 年5 月期间,任马钢集团党委常委、副总经理、总法 律顾问、董事会秘书;于2015 年5 月至2019 年11 月期间,任马钢 集团党委常委、副总经理、总法律顾问;于2019 年11 月至2020 年 5 月期间,任马钢工作办公室副主任、马钢集团总法律顾问;于2020 年5 月至2020 年11 月期间,任中国宝武总法律顾问、马钢工作办公 室副主任;于2020 年11 月至2022 年3 月期间,任中国宝武总法律 顾问兼法律事务部部长;于2022 年3 月至2023 年2 月期间,任中国 宝武总法律顾问兼法务与合规部部长(2022 年3 月,法律事务部更 名为法务与合规部);于2023 年2 月至2024 年4 月期间,任中国宝 武总法律顾问兼首席合规官、法务与合规部部长、招标办主任;2024 年4 月至今,任中国宝武总法律顾问兼首席合规官,马钢集团董事长、 党委书记,本公司党委书记,中国宝武马鞍山总部总代表。2024 年5 月起任公司董事长。

伏明先生:58 岁,工学硕士,正高级工程师。伏先生于1991 年 8 月加入马鞍山钢铁公司,历任公司二铁总厂副厂长、生产部副经理 及经理、二铁总厂厂长。2017 年10 月至2026 年8 月任公司副总经 理;2024 年12 月至2026 年9 月兼任马鞍山钢铁有限公司总经理。 2026 年8 月出任公司总经理。

管炳春:62 岁,教授级高级工程师。管先生历任原冶金工业部 质量司副处长、处长,国家冶金工业局行业管理司处长,中国冶金工

业质量体系认证中心主任,北京国金恒信管理体系认证公司董事长、 总经理。现任北京国金衡信认证公司董事长、总经理。

何安瑞:53 岁,工学博士,研究员,博士生导师。何先生历任北 京科技大学冶金工程研究院副院长、院长,高效轧制国家工程研究中 心主任,北京科技大学工程技术研究院院长,北京科技大学设计研究 院有限公司副董事长,北京科技大学钢铁共性技术协同创新中心主 任。现任北京科技大学工程技术研究院党委书记、高效轧制与智能制 造国家工程研究中心主任、北京科技大学设计研究院有限公司董事 长、北京科大资产经营有限公司董事。

仇圣桃先生:60 岁,博士,正高级工程师,博士生导师,享受 国务院特殊津贴专家。仇先生历任钢铁研究总院连铸技术国家工程研 究中心副主任,中达连铸技术国家工程研究中心有限公司副总经理。 现已退休。

曾祥飞女士:45 岁,管理学博士,副教授,硕士生导师。曾女 士2009年7月至2019年1月任安徽工业大学商学院会计系讲师。2019 年1 月起任安徽工业大学商学院会计系副教授,2023 年9 月起任安 徽工业大学商学院会计系主任。此外,曾女士还担任安徽海螺材料科 技股份有限公司、上海众辰电子科技股份有限公司的独立董事。