马钢股份：董事会决议公告

股票代码:600808

股票简称:马钢股份

马鞍山钢铁股份有限公司 董事会决议公告

马鞍山钢铁股份有限公司(“本公司”或“公司”)董事会及全体董事保证本 公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2026 年9 月9 日,公司第十届董事会第五十五次会议在马钢办 公楼召开,会议应到董事6 名,实到董事6 名。会议由董事长蒋育翔 先生主持。本次董事会会议的召开符合有关法律法规及公司章程的规 定。

二、董事会会议审议情况

(一)通过关于提名公司第十一届董事会董事(不包括独立非执 行董事)候选人的议案。

具体内容详见本公司同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司关于 董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-023)。

表决结果:同意6 票,反对0 票,弃权0 票。该议案已获董事会 提名委员会审议通过。

(二)通过关于提名公司第十一届董事会独立非执行董事候选人 的议案。

具体内容详见本公司同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司关于 董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-023)。

表决结果:同意6 票,反对0 票,弃权0 票。该议案已获董事会 提名委员会审议通过。

(三)审议关于公司第十一届董事会董事薪酬的议案。

具体内容详见本公司同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司关于 董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-023)。

表决结果:本议案因出席董事会会议的无关联关系董事人数不足 三人,直接提交公司股东会审议。

本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会审阅,因全体委 员均属利益相关方,已回避表决,直接提交董事会审议。

(四)批准公司2026 年第一次临时股东会议程。该次股东会将 于2026 年9 月29 日上午9:00 在安徽省马鞍山市九华西路8 号马钢 办公楼召开。

上述议案中,第一、二、三项议案将提交公司2026 年第一次临 时股东会审议。

特此公告。

马鞍山钢铁股份有限公司董事会

2026 年9 月9 日