恒润股份：关于完成补选独立董事暨调整第五届董事会专门委员会的公告

江阴市恒润重工股份有限公司 关于完成补选独立董事暨调整第五届董事会专门委员会的 公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、独立董事选举情况

江阴市恒润重工股份有限公司(以下简称“公司”)原独立董事孙荣发先生 任期内因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会职务,离任后不再 担任本公司任何职务。公司于2026 年9 月9 日召开2026 年第二次临时股东会, 审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》,补选刘书锦先生为 公司第五届董事会独立董事,任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会届满 之日止。同时,孙荣发先生的辞职正式生效。

独立董事刘书锦先生的简历详见公司于2026 年8 月25 日在上海证券交易 所网站(www.sse.com.cn)上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于补选公 司第五届董事会独立董事的公告》(公告编号:2026-044)。

二、董事会专门委员会选举情况

公司于2026 年9 月9 日召开第五届董事会第十八次会议,审议通过了《关 于调整公司第五届董事会专门委员会委员的议案》。鉴于公司董事会成员变更, 为确保董事会各专门委员会正常有序开展工作,根据《公司法》《公司章程》及 公司董事会各专门委员会工作细则等相关规定,同意补选独立董事刘书锦先生为 公司第五届董事会审计委员会委员并担任主任委员、薪酬与考核委员会委员,任 期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

调整后的董事会专门委员会组成如下:

1.董事会战略委员会

组成人员:任君雷先生、张强先生、周洪亮先生

主任委员:任君雷先生

2.董事会审计委员会

组成人员:刘书锦先生(独立董事、注册会计师)、任君雷先生、王麟先生 (独立董事)

主任委员:刘书锦先生(独立董事、注册会计师)

3.董事会薪酬与考核委员会

组成人员:王麟先生(独立董事)、公海波先生、刘书锦先生(独立董事)

主任委员:王麟先生(独立董事)

4.董事会提名委员会

组成人员:王麟先生(独立董事)、任君雷先生、王雷刚先生(独立董事)

主任委员:王麟先生(独立董事)

特此公告。

江阴市恒润重工股份有限公司董事会

2026 年9 月10 日