中泰证券：2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：

600918证券简称：中泰证券公告编号：

2026-054

中泰证券股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年9月9日

(二)股东会召开的地点：山东省济南市高新区经十路7000号汉峪金融商务中

心五区

号楼4503室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

1、出席会议的股东和代理人人数

(四)表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，

会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长王洪先生主持。会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事10人，列席10人，独立董事均列席。非独立董事候选人均出席。

2、公司副总经理、董事会秘书张浩先生列席；部分其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于《公司以集中竞价交易方式回购股份方案》的议案

1.01议案名称：回购股份的目的审议结果：通过表决情况：

1.02议案名称：拟回购股份的种类审议结果：通过表决情况：

1.03议案名称：拟回购股份的方式审议结果：通过表决情况：

1.04议案名称：回购股份的实施期限审议结果：通过表决情况：

1.05议案名称：拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额审议结果：通过表决情况：

1.06议案名称：回购股份的价格或价格区间、定价原则审议结果：通过表决情况：

1.07议案名称：回购股份的资金来源审议结果：通过表决情况：

1.08议案名称：回购股份后依法注销或者转让的相关安排审议结果：通过表决情况：

1.09议案名称：公司防范侵害债权人利益的相关安排审议结果：通过表决情况：

1.10议案名称：办理本次回购股份事宜的具体授权审议结果：通过表决情况：

2、议案名称：关于修订《公司章程》及其附件的议案

审议结果：通过表决情况：

(二)累积投票议案表决情况

关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

2、累积投票议案关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案

和议案

为特别决议议案，其中议案

分

项子议案逐项表决，议案1各子议案和议案2均获得了出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（济南）事务所律师：林泽若明、郭彬

(二)律师见证结论意见：

中泰证券股份有限公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》相关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；出席本次股东会的股东没有提出新议案；表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

中泰证券股份有限公司董事会

2026年9月9日