R金荔1：关于召开2026年第一次临时股东会会议通知公告

证券代码：400056证券简称：R金荔1主办券商：东海证券

衡阳市金荔科技农业股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为2026年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东会的相关规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

湖南省衡阳市蒸湘区创新中心3号楼1507室

（五）会议表决方式

√现场投票□电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年9月24日8点。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次会议聘请律师事务所的执业律师见证

二、会议审议事项

1、股东会同意公司董事会全面推进本次破产重整各项工作；

2、股东会同意公司董事会为推进破产重整，依法选聘本次项目所需的律师事务所、会计师事务所、资产评估机构、独立财务顾问（券商）等专项中介服务机构；

3、股东会授权公司董事会按照市场化、公开择优原则，自主开展中介机构遴选、商务洽谈、费用确认、合同签署及项目对接等全部相关工作；

4、股东会授权公司董事会根据破产重整进度，适时调整、更换或补充选聘中介机构，并依法履行信息披露及股东告知义务。

上述议案不存在特别决议议案；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证登记;委托他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明登记;委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书进行登记。

（二）登记时间：2026年9月24日7点半

（三）登记地点：湖南省衡阳市蒸湘区创新中心3号楼1507室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：湖南省衡阳市蒸湘区创新中心3号楼1507室联系人：单女士联系电话：17674756637

公告编号：2026-041邮政编码421001

（二）会议费用：与会股东交通费、住宿等费用自理

五、备查文件

《衡阳市金荔科技农业股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》

衡阳市金荔科技农业股份有限公司董事会

2026年9月9日

附件：

授权委托书授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。