熊猫乳品：第五届董事会第二次会议决议公告

熊猫乳品集团股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

熊猫乳品集团股份有限公司(以下简称“熊猫乳品”或“公司”)第五届董 事会第二次会议于2026 年9 月8 日(星期二)在公司会议室以通讯方式召开。 本次会议经全体董事同意,豁免会议通知时间要求,会议通知于2026 年9 月8 日以口头方式向各位董事送达会议通知。本次会议应出席董事9 人,实际出席董 事9 人。

会议由董事长LI DAVID XI AN 先生主持,董事会秘书列席了会议。会议召 开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、 规章和《熊猫乳品集团股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,充分讨论,审慎表决,会议审议通过了以下议案:

(一)审议通过《关于向2026 年限制性股票激励对象授予限制性股票的议 案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第1 号――业务办理》、公司2026 年限制性股票激励计划的相关规定 以及公司2026 年第三次临时股东会的授权,董事会认为公司2026 年限制性股票 激励计划的授予条件已经成就,同意以2026 年9 月8 日为授予日向25 名激励对 象授予第二类限制性股票合计106.50 万股,授予价格为9.50 元/股。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露 的《关于向公司2026 年限制性股票激励对象授予限制性股票的公告》。

表决结果:同意6 票,反对0 票,弃权0 票。公司董事XU XIAOYU、陈平华、 占东升作为关联董事对本议案回避表决。

见。

公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议对本议案发表了同意的意

三、备查文件

1、第五届董事会第二次会议决议;

2、第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。

特此公告。

熊猫乳品集团股份有限公司

董事会

2026 年9 月9 日