德方纳米：第五届董事会第四次会议决议公告

深圳市德方纳米科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市德方纳米科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年9月4日以 电子邮件等方式向公司全体董事发出会议通知,并于2026年9月8日在公司会议室 以通讯方式召开第五届董事会第四次会议。

本次董事会会议应出席董事7人,实际出席董事7人,会议由公司董事长孔令 涌先生召集并主持,公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次 董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公 司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《监管规则适用指引――发 行类第7号》等相关法律法规的规定,并结合公司实际情况,公司就前次募集资 金截至2026年6月30日的使用情况编制了《深圳市德方纳米科技股份有限公司前 次募集资金使用情况专项报告》,并由容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具 了《深圳市德方纳米科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。根据 公司2026年第三次临时股东会的授权,本议案由公司董事会审议通过即可,无需 提交股东会审议。

经审核,董事会认为:公司前次募集资金的使用情况符合中国证监会、深圳 证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定,公司编制的《深圳市德方纳 米科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》真实、客观、准确地反映

了公司前次募集资金使用的实际情况。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《深 圳市德方纳米科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》和《深圳市德 方纳米科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》(容诚专字 [2026]518Z1263号)。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

1.公司第五届董事会第四次会议决议;

2.公司第五届董事会审计委员会第四次会议决议。

特此公告。

深圳市德方纳米科技股份有限公司

董事会

2026年9月9日