吉峰科技：2026年第五次临时股东会决议公告

300022证券简称：吉峰科技公告编号：

2026-077

吉峰三农科技服务股份有限公司2026年第五次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年09月09日15:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月09日的9:15―9:25，9:30―11:30，13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月09日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：现场表决与网络投票相结合。

4、会议地点：四川省郫都区成都现代工业港北片区港通北二路219号，公司办公楼二楼会议室。

5、召集人：公司第六届董事会

6、主持人：公司董事长田刚强先生

7、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号――创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

8、会议出席情况

（1）股东出席的总体情况通过网络投票的股东85人，代表股份17,213,010股，占公司有表决权股份总数的3.4827%。

（2）中小股东出席的总体情况通过网络投票的股东85人，代表股份17,213,010股，占公司有表决权股份总数的3.4827%。

（3）其他人员出席或列席情况公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。

二、议案审议表决情况本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

回避表决情况：提案

，关联股东安徽澜石企业管理咨询有限公司、湖北尚旌私募基金管理有限公司－尚旌业问盈沣一期私募证券投资基金合计持有公司股份97,118,235股，占总股本比例

19.65%，进行了回避表决。

三、律师出具的法律意见公司聘请国浩律师（成都）事务所刘小进律师、莫小驰律师见证会议并出具法律意见书。公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及

《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、吉峰三农科技服务股份有限公司2026年第五次临时股东会决议；

2、国浩律师（成都）事务所关于吉峰三农科技服务股份有限公司2026年第五次临时股东会之见证法律意见书。

特此公告。

吉峰三农科技服务股份有限公司

董事会2026年9月9日