渝开发：2026年第五次临时股东会决议公告

重庆渝开发股份有限公司2026年第五次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

●本次股东会前，独立董事周滔先生已取得上市公司独立董事培训证明。

●公司独立董事的任职资格及独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年09月09日14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月09日的9:15―9：25，9：30―11:30，13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月09日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本公司股份总数为843,770,965股，本次股东会审议的议案中，有表决权股份总数为843,770,965股。

出席会议的股东及股东授权代理人共43人，代表公司股份534,498,799股，占公司有表决权股份总数的63.3464%。其中：参加现场投票的股东及股东授权委托代表3人，代表股份533,149,699股，占公司有表决权股份总数的63.1865％；参加网络投票的股东40人，代表股份1,349,100股，占公司有表决权股份总数的0.1599％。无股东委托独立董事投票情况。通过现场和网络投票的中小股东42人，代表股份1,349,700股，占公司有表决权股份总数的0.1600%。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表2人，代表股

份600股，占公司有表决权股份总数的0.0001％。通过网络投票的股东40人，代表股份1,349,100股，占公司有表决权股份总数的0.1599％。

4、会议召集人：公司董事会

5、主持人：公司第十届董事会董事长罗异先生

6、股权登记日：2026年9月3日

7、现场会议召开地点：重庆市南岸区江南大道2号重庆国际会议展览中心会议中心101会议室

8、会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《公司股东会议事规则》的规定。

9、公司董事、董事会秘书、高级管理人员、第十一届董事候选人及北京大成（重庆）律师事务所指派的见证律师闫刚先生、彭陈成女士出席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

三、律师出具的法律意见

本次股东会经北京大成（重庆）律师事务所指派的见证律师闫刚、彭陈成出席见证，并就本次股东会出具《法律意见书》认为：“贵公司2026年第五次临时股东会的召集和召开程序、召集人的资格、出席本次股东会的股东（含股东授权代表）的资格和本次股东会的表决程序等事宜均符合《公司法》《股东会规则》等我国现行法律、行政法规、规章以及贵公司《公司章程》的有关规定，本次股东会表决结果合法有效。”

四、备查文件

1、2026年第五次临时股东会决议和会议记录；

2、北京大成（重庆）律师事务所《关于重庆渝开发股份有限公司召开2026年第五次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

重庆渝开发股份有限公司董事会

2026年09月10日