天健集团：第九届董事会第五十三次会议决议公告

深圳市天健(集团)股份有限公司 第九届董事会第五十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市天健(集团)股份有限公司(以下简称“公司”“天健集 团”)第九届董事会第五十三次会议于2026 年9 月9 日以通讯方 式召开,会议通知于2026 年9 月2 日以书面送达或电子邮件方 式发出。会议应参加表决的董事8 人,实际参加表决的董事8 人。 会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议以通 讯表决方式审议通过了如下议案并形成决议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司向全资子公司提供财务资助的 议案》

(表决结果:同意8 票,反对0 票,弃权0 票)

案》

(二)审议通过了《关于修订<内部控制评价管理规定>的议

董事会同意修订公司《内部控制评价管理规定》。《内部控

制管理规定》修订对照表及修订后的内容,同日登载于巨潮资讯 网。

(表决结果:同意8 票,反对0 票,弃权0 票)

(三)审议通过了《关于修订天健集团各项合规管理制度的 议案》

(表决结果:同意8 票,反对0 票,弃权0 票)

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市天健(集团)股份有限公司董事会

2026 年9 月10 日