红墙股份：第六届董事会第三次会议决议公告

广东红墙新材料股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

广东红墙新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三次会 议经全体董事一致同意于2026 年9 月9 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应 出席董事8 名,实出席董事8 名。会议由董事长刘连军先生主持,董事会秘书职 责由董事长刘连军先生代为履行。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。经与会董事认真审议,表决 通过了如下议案:

一、会议以8 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于聘任财务总监 的议案》

经公司董事长提名,董事会提名委员会资格审查以及董事会审计委员会、董 事会独立董事专门会议审议,公司同意聘任陈振先生为公司财务总监,任职期限 自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满日止。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 高级管理人员辞职暨聘任财务总监的公告》。

二、会议以8 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于续聘2026 年度 审计机构的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《关于续聘2026 年度审计机构的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会会议、董事会独立董事专门会议审议通过 并发表相关意见。

本议案尚需提交股东会审议。

三、会议以8 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于召开2026 年第

二次临时股东会的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《关于召开2026 年第二次临时股东会的通知》。

特此公告。

广东红墙新材料股份有限公司董事会

2026 年9 月10 日