胜蓝股份：关于提前赎回胜蓝转02的公告

债券代码:123258

债券简称:胜蓝转02

胜蓝科技股份有限公司 关于提前赎回“胜蓝转02”的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、可转债赎回日:2026 年10 月12 日

2、可转债赎回价格:100.05 元/张(含息税)

3、可转债赎回资金到账日:2026 年10 月19 日

4、可转债停止交易日:2026 年9 月30 日

5、可转债停止转股日:2026 年10 月12 日

6、可转债赎回条件满足日:2026 年9 月9 日

7、可转债赎回登记日:2026 年10 月9 日

8、发行人赎回资金到账日(到达中国结算账户):2026 年10 月15 日

9、赎回类别:全部赎回

10、最后一个交易日可转债简称:Z 蓝转02

11、根据安排,截至2026 年10 月9 日收市后仍未转股的“胜蓝转02”,将被 强制赎回,特提醒“胜蓝转02”持券人注意在限期内转股。

投资者不符合创业板股票适当性管理要求的,不能将所持“胜蓝转02”转换 为股票,特提请投资者关注不能转股的风险。

一、赎回情况概述

自2026 年8 月20 日至2026 年9 月9 日,胜蓝科技股份有限公司(以下简 称“公司”)股票价格已满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格 不低于当期转股价格(54.36 元/股)的130%(即70.67 元/股),已触发《胜蓝科 技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募

集说明书》”)中“胜蓝转02”有条件赎回条款。

公司于2026 年9 月9 日召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于 提前赎回“胜蓝转02”的议案》。结合当前市场及公司实际情况,经过审慎考虑, 公司董事会决定本次行使“胜蓝转02”的提前赎回权利,按照债券面值加当期应 计利息的价格对赎回登记日收市后未转股的“胜蓝转02”全部赎回,并授权公司 管理层及相关部门负责后续“胜蓝转02”赎回的全部事宜。现将“胜蓝转02”提前 赎回的有关事项公告如下:

(一)“胜蓝转02”基本情况

1、发行上市情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意胜蓝科技股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2025〕1548 号)同意注册,公司 向不特定对象发行可转换公司债券(以下简称“可转债”)4,500,000 张,每张面 值为人民币100 元,募集资金总额450,000,000.00 元,扣除承销费、保荐费及其 他发行费用3,318,396.23 元(不含税金额)后,募集资金净额为人民币 446,681,603.77 元。公司可转债于2025 年9 月10 日起在深圳证券交易所挂牌交 易,债券简称“胜蓝转02”,债券代码“123258”。

2、“胜蓝转02”转股期限

本次发行的可转债转股期限自发行结束之日(2025 年9 月3 日,T+4 日) 起满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止,即2026 年3 月3 日至 2031 年8 月27 日。

3、转股价格调整情况

“胜蓝转02”的初始转股价格为54.56 元/股。

2025 年9 月22 日,公司实施2025 年半年度权益分派,根据中国证券监督 管理委员会关于可转债发行的相关规定及《募集说明书》的相关条款,“胜蓝转 02”的转股价格由54.56 元/股调整至54.46 元/股,调整后的转股价格自2025 年9 月22 日(除权除息日)起生效。具体内容详见公司于2025 年9 月12 日在巨潮 资讯网上披露的《关于“胜蓝转02”转股价格调整的公告》(公告编号:2025-065)。

2026 年5 月29 日,公司实施2025 年年度权益分派,根据中国证券监督管 理委员会关于可转债发行的相关规定及《募集说明书》的相关条款,“胜蓝转02”

的转股价格由54.46 元/股调整至54.36 元/股,调整后的转股价格自2026 年5 月 29 日(除权除息日)起生效。具体内容详见公司于2026 年5 月21 日在巨潮资 讯网上披露的《关于“胜蓝转02”转股价格调整的公告》(公告编号:2026-041)。

(二)“胜蓝转02”有条件赎回条款成就情况

1、有条件赎回条款

根据《募集说明书》的规定,“胜蓝转02”有条件赎回条款如下:

在本次发行的可转换公司债券转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时, 公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转 股的可转换公司债券:

①在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司股票连续三十个交易日 中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);

②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为: (IA=B ×i ×t / 365)

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;

i:指可转换公司债券当年票面利率;

t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天 数(算头不算尾)。

2、有条件赎回条款成就的情况

自2026 年8 月20 日至2026 年9 月9 日,公司股票价格已满足连续三十个 交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格(54.36 元/股)的 130%(即70.67 元/股),已触发《募集说明书》中“胜蓝转02”有条件赎回条款。

公司于2026 年9 月9 日召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于 提前赎回“胜蓝转02”的议案》。结合当前市场及公司实际情况,经过审慎考虑, 公司董事会决定本次行使“胜蓝转02”的提前赎回权利,按照债券面值加当期应 计利息的价格对赎回登记日收市后未转股的“胜蓝转02”全部赎回,并授权公司 管理层及相关部门负责后续“胜蓝转02”赎回的全部事宜。

二、赎回实施安排

(一)赎回价格及确定依据

根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定,“胜蓝转02”赎回价格 为100.05 元/张。计算过程如下:

当期应计利息的计算公式为: (IA=B ×i ×t / 365)

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;

i:指可转换公司债券当年票面利率;

t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天 数(算头不算尾)。

[每张债券当期应计利息 IA=B × i × t / 365=100 × 0.40 % × 45 / 365 approx 0.05 元/张;]

[每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息 =100+0.05=100.05 元/张(含息]

税);

扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”) 核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。

(二)赎回对象

截至赎回登记日(2026 年10 月9 日)收市后在中国结算登记在册的全体“胜 蓝转02”持有人。

(三)赎回程序及时间安排

1、公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告,提示“胜蓝转 02”持有人本次赎回的相关事项。

2、“胜蓝转02”自2026 年9 月30 日起停止交易。

3、“胜蓝转02”自2026 年10 月12 日起停止转股。

4、2026 年10 月12 日为“胜蓝转02”赎回日。公司将全额赎回截至赎回登记 日(2026 年10 月9 日)收市后在中国结算登记在册的“胜蓝转02”。本次赎回完 成后,“胜蓝转02”将在深圳证券交易所摘牌。

5、2026 年10 月15 日为发行人资金到账日(到达中国结算账户),2026 年 10 月19 日为赎回款到达“胜蓝转02”持有人资金账户日,届时“胜蓝转02”赎回款 将通过可转债托管券商直接划入“胜蓝转02”持有人的资金账户。

6、公司将在本次赎回结束后7 个交易日内,在中国证监会指定的信息披露 媒体上刊登赎回结果公告和“胜蓝转02”摘牌公告。

7、最后一个交易日可转债简称:Z 蓝转02。

(四)联系方式

咨询部门:证券部

咨询电话:0769-81582995

咨询邮箱:ir@jctc.com.cn

三、其他需要说明的事项

(一)公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股份的股东、董事、高级 管理人员在赎回条件满足前的6 个月内交易“胜蓝转02”的情况

经核查,公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、高级管 理人员在“胜蓝转02”赎回条件满足之日(2026 年9 月9 日)前六个月内交易“胜 蓝转02”的情况如下:

单位:张

持有人名称 持有人身份 期初持有数量 期末持有数量

胜蓝投资控股有限公

司 控股股东 2,439,010 8,265

黄雪林 实际控制人、董事 82,464 0

潘浩 董事、总经理 29,289 0

王俊胜 董事、财务总监 5,278 0

除上述情况外,上述期间公司其他董事、高级管理人员不存在交易“胜蓝转 02”的情形。

(二)其他说明

1、“胜蓝转02”持有人办理转股事宜的,必须通过托管该债券的证券公司进 行转股申报。具体转股操作建议可转债持有人在申报前咨询开户证券公司。

2、可转债转股最小申报单位为1 张,每张面额为100 元,转换成股份的最 小单位为1 股;同一交易日内多次申报的,合并计算转股数量。可转债持有人申 请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换1 股的可转债部分,公司将按照中 国证监会、深圳证券交易所等部门的有关规定,在转股日后的五个交易日内以现 金兑付该部分可转债的票面金额以及该余额对应的当期应计利息。

3、当日买进的可转债当日可申请转股,可转债转股的新增股份,可于转股 申报后次一交易日上市流通,并享有与原股份同等的权益。

四、备查文件

1、第四届董事会第十六次会议决议;

2、东莞证券股份有限公司关于胜蓝科技股份有限公司提前赎回胜蓝转02 的核查意见;

3、北京市嘉源律师事务所关于胜蓝科技股份有限公司提前赎回可转换公司 债券的法律意见书。

特此公告。

胜蓝科技股份有限公司董事会

2026 年9 月10 日