绿联科技：2026年第二次临时股东会决议公告

深圳市绿联科技股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

特别提示：

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会审议通过修改公司章程议案。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年09月09日14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月09日的9:15―9：25，9：30―11:30，13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月09日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议地点：深圳市龙华区龙观西路龙城工业区御安7栋1楼会议室

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长张清森先生

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号――创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况：通过现场和网络投票的股东92名，代表股份328,615,900股，占公司有表决权股份总数的79.2018％。其中：通过现场投票的股东6名，代表股份308,555,987股，占公司有表决权股份总数的74.3670％。通过网络投票的股东86名，代表股份20,059,913股，占公司有表决权股份总数的4.8348％。

9、公司全体董事、董事会秘书及其他高级管理人员以现场或通讯方式出席了会议，广东信达律师事务所律师对本次会议进行了见证。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

注：上述提案1.00、3.00为普通决议事项，已获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数过半数通过。提案2.00为特别决议事项，已获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见

广东信达律师事务所委派了易明辉律师、何凌一律师出席并见证了本次股东会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》《股东会网络投票实施细则》《创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《深圳市绿联科技股份有限公司2026年第二次临时股东会决议》；

2、《广东信达律师事务所关于深圳市绿联科技股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市绿联科技股份有限公司董事会

2026年9月9日