任子行：关于2026年第一次临时股东会决议的公告

任子行网络技术股份有限公司

关于2026 年第一次临时股东会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间

(1)现场会议召开时间:2026 年9 月9 日15:00

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026 年9 月9 日 的9:15―9:25,9:30―11:30,13:00―15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年9 月9 日的 9:15 至15:00 的任意时间。

2、会议方式:本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

3、会议地点:深圳市南山区科技中二路软件园2 栋6 楼公司会议室。

4、会议召集人:董事会。

5、会议主持人:独立董事闵锐女士。

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号――创 业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的有关规定。

(二)会议的出席情况

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1、股东出席的总体情况

参加本次股东会的股东(含授权委托代表)360 人,代表股份183,598,454 股,占公司有表决权股份总数的27.2551%。其中:

(1)出席现场会议的股东3 人,代表股份175,699,784 股,占公司有表决权 股份总数的26.0825%;

(2)通过网络投票的股东357 人,代表股份7,898,670 股,占公司有表决权 股份总数的1.1726%。

2、中小股东出席情况

参加本次股东会的中小股东(含授权委托代表)359 人,代表股份7,900,770 股,占公司有表决权股份总数的1.1729%。其中:

(1)出席现场会议的中小股东(含授权委托代表)2 人,代表股份2,100 股,占公司有表决权股份总数的0.0003%;

(2)通过网络投票的中小股东357 人,代表股份7,898,670 股,占公司有表 决权股份总数的1.1726%。

3、其他人员出席情况

公司部分董事、高级管理人员、董事候选人及公司聘请的见证律师等相关人 员出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

(一)审议通过《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》。

表决结果:同意180,506,454 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.3159%;反对2,789,200股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5192%; 弃权302,800 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决 权股份总数的0.1649%。

其中,中小投资者投票表决结果:同意4,808,770 股,占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的60.8646%;反对2,789,200 股,占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的35.3029%;弃权302,800 股(其中,因未投票默 认弃权0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8325%。

三、律师出具的法律意见

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浙江天册(深圳)律师事务所指派律师出席了本次股东会,进行现场见证并 出具法律意见书,见证律师认为:公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与 出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规 定,表决结果合法、有效。

四、备查文件

(一)《任子行网络技术股份有限公司2026 年第一次临时股东会决议》;

(二)浙江天册(深圳)律师事务所出具的《关于任子行网络技术股份有限 公司2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

任子行网络技术股份有限公司

董事会

2026 年9 月9 日

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