探路者：2026年第三次临时股东会决议公告

探路者控股集团股份有限公司2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会审议通过修改公司章程议案。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年9月9日14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年9月9日的9:15―9：25，9：30―11:30，13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月9日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

、召开地点：北京市昌平区北七家镇宏福科技园

号南楼一层阿尔卑斯会议室。

、召集人：探路者控股集团股份有限公司（简称“公司”）董事会

、主持人：公司董事长李明先生

、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

号――创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

、会议出席情况（

）股东及股东代理人出席情况

股东及股东代理人出席情况截至本次股东会股权登记日，公司总股本为883,702,186股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为32,037,927股，回购股份不享有表决权，本次股东会享有表决权的股份总数为851,664,259股。

（2）公司董事、高级管理人员、董事会秘书及见证律师出席或列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所

2、见证律师姓名：陈国琴、林志伟

3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事、记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

2、《北京市天元律师事务所关于探路者控股集团股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见》。

特此公告。