雪人集团：2026年第一次临时股东会决议公告

福建雪人集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会未出现否决提案的情形;

2、本次股东会审议通过修改公司章程的议案;

3、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、本次股东会召开时间:

(1)现场会议时间:2026 年9 月9 日(星期三)14:00;

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2026 年9 月9 日9:15-9:25;9:30-11:30 和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行网络投票的时间为2026 年9 月9 日9:15 至2026 年9 月9 日 15:00 期间的任意时间;

2、现场会议召开地点:福建省福州市长乐区航城街道霞洲村洞江西路8 号公 司会议室;

3、会议方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式;

4、会议召集人:公司第六届董事会;

5、会议主持人:董事长林汝捷先生;

6、会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司 股东会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

参加本次股东会的股东及股东授权委托代表共1,176 人,代表股份数量为 165,778,997 股,占公司本次股东会股权登记日总股份的21.2694%。其中:

1、现场会议情况

出席现场会议的股东及股东授权委托代表共2人,代表股份数量为157,360,029 股,占公司本次股东会股权登记日总股份的20.1892%。

2、网络投票情况

通过网络投票出席的股东共1,174 人,代表股份数量为8,418,968 股,占公司 本次股东会股权登记日总股份的1.0802%。

公司部分董事、高管出席或列席了本次股东会,公司聘请见证律师列席本次 股东会。

三、提案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式召开,通过了如下决议:

(一)审议并通过《关于为全资子公司提供项目履约担保额度预计的议案》

表决情况为:同意164,023,797 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数 的98.9412%;反对1,123,100 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6775%;弃权632,100 股(其中,因未投票默认弃权3,900 股),占出席本次股 东会有效表决权股份总数的0.3813%。

表决结果:该项议案经与会股东所持有效表决权股份总数的2/3 以上通过。

[(二,审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》]

表决情况为:同意164,334,497 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数 的99.1287%;反对839,100股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5062%; 弃权605,400 股(其中,因未投票默认弃权200 股),占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.3652%。

表决结果:该项议案经与会股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

四、律师出具的法律意见

本次股东会由国浩律师(福州)事务所叶惠英律师、吴元星律师予以见证, 并出具了《法律意见书》。该所律师认为:公司本次股东会的召集、召开程序符 合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定;召集人及出席本次股东 会的人员资格合法、有效;本次股东会的表决程序、表决结果合法、有效。

五、备查文件

1.《福建雪人集团股份有限公司2026 年第一次临时股东会决议》;

2.国浩律师(福州)事务所《关于福建雪人集团股份有限公司2026 年第一 次临时股东会法律意见书》。

特此公告。

福建雪人集团股份有限公司董事会

2026 年9 月9 日