迈普医学：2026年第二次临时股东会决议公告

广州迈普再生医学科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会没有否决或变更议案的情况发生。

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

广州迈普再生医学科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年9 月9 日下午14:30 以现场表决和网络投票相结合的方式召 开公司2026 年第二次临时股东会。

1、会议召开时间:2026 年9 月9 日(星期三)下午14:30

2、会议召开地点:广州市黄埔区崖鹰石路3 号迈普医学大厦会 议室

3、会议召开方式:采取现场表决与网络投票相结合的方式。现 场会议召开时间:2026 年9 月9 日(星期三)。网络投票时间:通 过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2026 年9 月9

日(星期三)上午9:15-9:25,9:30-11:30 和下午13:00-15:00;通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2026 年9 月9 日(星期三)上午9:15 至下午15:00 期间的任意时间。

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:董事长袁玉宇先生

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上 市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广州迈普再生医学科技 股份有限公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东137 人,代表股份21,374,395 股, 占公司有表决权股份总数的31.9045%。(已剔除截止股权登记日公 司回购专用证券账户中已回购的股份数量,下同)

其中:通过现场投票的股东5 人,代表股份3,078,942 股,占公 司有表决权股份总数的4.5958%。

通过网络投票的股东132 人,代表股份18,295,453 股,占公司 有表决权股份总数的27.3087%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东129 人,代表股份3,276,965 股, 占公司有表决权股份总数的4.8914%。

其中:通过现场投票的中小股东0 人,代表股份0 股,占公司有 表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东129 人,代表股份3,276,965 股,占公

司有表决权股份总数的4.8914%。

3、公司全部董事、董事会秘书及其他高级管理人员出席/列席(含 通讯方式)了本次股东会,见证律师列席了本次股东会。

二、提案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下 议案进行了表决:

(一)审议通过《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》

表决结果:同意21,323,695 股,占出席本次股东会有效表决权 股份总数的99.7628%;反对45,100 股,占出席本次股东会有效表决 权股份总数的0.2110%;弃权5,600 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0262%。

其中,中小股东总表决情况:同意3,226,265 股,占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的98.4528%;反对45,100 股,占 出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3763%;弃权 5,600 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的0.1709%。

本议案经出席会议股东所持有效表决权的过半数表决通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东会由北京市中伦(广州)律师事务所律师见证并出具《关 于广州迈普再生医学科技股份有限公司2026 年第二次临时股东会的 法律意见书》,结论意见为:综上所述,本所律师认为,本次股东会 的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》《股东会议事规则》

规定;召集人资格和出席会议人员的资格合法有效;表决程序及表决 结果符合法律、法规及《公司章程》《股东会议事规则》规定,本次 股东会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件

1、公司2026 年第二次临时股东会决议;

2、北京市中伦(广州)律师事务所出具的关于广州迈普再生医 学科技股份有限公司2026 年第二次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

广州迈普再生医学科技股份有限公司

董事会

2026 年9 月9 日