久吾高科：2026年第一次临时股东会决议公告

江苏久吾高科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

特别提示：

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会审议通过修改公司章程议案。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年9月9日15:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年9月9日的9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月9日的9:15至15:00的任意时间

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开

4、现场会议召开地点：南京市浦口区园思路9号公司会议室

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长党建兵先生

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号――创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、参加本次股东会的股东及股东授权委托代表共113人，代表有表决权的公司股份数合计为39,877,125股，占公司有表决权股份总数的32.1476%。

其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共6人，代表有表决权的公司股份数合计为38,778,025股，占公司有表决权股份总数的31.2615%；通过网络投票出席会议的股东共107人，代表有表决权的公司股份数合计为1,099,100股，占公司有表决权股份总数的0.8861%。

公司部分董事、高管等相关人员出席了本次股东会，公司聘请的见证律师现场列席了本次股东会并进行见证。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

其中，中小股东的

议案3.00为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

三、律师出具的法律意见

上海汉盛律师事务所的丁振波律师、张晓宇律师现场见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司2026年第一次临时股东会的召集程序、召开程序、召集人员资格、出席会议人员资格及表决程序事项均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和其他规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《江苏久吾高科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》；

2、《上海汉盛律师事务所关于江苏久吾高科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

江苏久吾高科技股份有限公司

董事会2026年9月9日