中瓷电子：2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：003031证券简称：中瓷电子公告编号：2026-065

河北中瓷电子科技股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会审议通过修改公司章程议案。

●本次股东会审议通过分红、转增方案。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年09月09日14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月09日的9:15―9：25，9：30―11:30，13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月09日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

、召集人：公司董事会

、现场会议主持人：董事长卜爱民先生

6、现场会议召开地点：河北省石家庄市鹿泉经济开发区昌盛大街21号

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号――主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、参加本次股东会表决的股东及股东授权代表共计318人，代表股份数量336,285,970股，占公司有表决权股份总数的74.5558%。其中：

（1）通过现场投票的股东2人，代表股份254,661,581股，占公司有表决权股份总数的56.4594%。

（2）通过网络投票的股东316人，代表股份81,624,389股，占公司有表决权股份总数的18.0964%。

（3）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东315人，代表股份39,230,161股，占公司有表决权股份总数的8.6975%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份9,243,299股，占公司有表决权股份总数的2.0493%。通过网络投票的中小股东314人，代表股份29,986,862股，占公司有表决权股份总数的6.6482%。

9、公司董事、董事会秘书出席了会议，公司其他高级管理人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

其中，中小股东的表决情

况

议案2属于特别决议议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所

2、见证律师姓名：黄国宝、郭光文

3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《河北中瓷电子科技股份有限公司2026年第二次临时股东会决议》；

2、北京市嘉源律师事务所律师出具的《关于河北中瓷电子科技股份有限公司2026年第二次临时股东会之法律意见书》。

特此公告。

河北中瓷电子科技股份有限公司

董事会2026年09月09日