中胤时尚：2026年第六次临时董事会决议公告

浙江中胤时尚股份有限公司 2026 年第六次临时董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 浙江中胤时尚股份有限公司(以下简称“公司”)2026 年第六次临时董 事会于2026 年9 月9 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,全体董事一致 同意豁免本次会议的通知期限。

2.本次会议应出席董事7 名,实际出席董事7 名,董事黄薇、刘义、周群、 刘俊以通讯方式参会。

3.本次会议由公司董事长倪秀华女士主持,公司高级管理人员列席会议。

4.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》等的有关规定,形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,会议表决通过了以下议案并形成决议:

(一)审议通过《关于向银行申请并购贷款接受关联方担保的议案》

公司本次申请并购贷款是基于公司实际经营情况的需求,有利于优化公司融 资结构,符合公司的发展利益。目前公司经营状况良好,具备较好的偿债能力。 同意公司申请并购贷款不超过15,000.00 万元,以本次交易涉及的英诺达股权作 为质押担保,实际控制人倪秀华无偿为公司上述贷款提供连带责任担保。公司董 事会授权公司管理层在上述额度内全权办理申请并购贷款相关事宜,包括但不限

于签署及确认生效并购贷款相关协议等。

表决结果:关联董事倪秀华回避,同意票6 票,反对票0 票,弃权票0 票。

三、备查文件

浙江中胤时尚股份有限公司2026 年第六次临时董事会决议。

特此公告。

浙江中胤时尚股份有限公司

董事会

2026 年9 月9 日