品渥食品：第四届董事会第一次会议决议公告

品渥食品股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、品渥食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年9 月8 日召开公司 2026 年第一次临时股东会,顺利完成董事会换届选举。为保证公司新一届董事会 顺利开展工作,经第四届董事会全体董事一致同意,豁免第四届董事会第一次会 议通知期限要求,会议通知于现场发出。

2、本次会议于2026 年9 月8 日以现场表决的方式召开。

3、本次会议由与会半数以上董事共同推举董事王牧先生主持,会议应出席董 事9 人,实际出席董事9 人。公司董事会秘书及高级管理人员列席了本次会议。

4、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》 的有关规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,充分讨论,审慎表决,会议审议通过以下议案:

1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

同意选举王牧先生为公司第四届董事会董事长,任期自本次会议审议通过之 日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

表决结果:赞成票9 票,反对票0 票,弃权票0 票。

2、逐项审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会。董事会选举产生公司第四届董事会各专门委员会委员,任期自本次会议 审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止,各专门委员会组成情况如下:

(1)战略委员会成员:王牧先生(主任委员)、朱国辉先生、金鑫先生

(2)审计委员会成员:马颖女士(主任委员)、李斌桢先生、徐新建先生

(3)提名委员会成员:徐新建先生(主任委员)、王牧先生、胡凯程先生

士

(4)薪酬与考核委员会成员:胡凯程先生(主任委员)、王牧先生、马颖女

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

3、逐项审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经审议,董事会同意聘任下列人员为公司高级管理人员,任期自本次会议审 议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

(1)聘任王牧先生为公司总经理

(2)聘任朱国辉先生为公司副总经理、财务总监及董事会秘书

(3)聘任吴鸣鹂女士为公司副总经理

上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审议通过,其中, 聘任财务总监的相关议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

4、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任张佳馨女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书开展工作,任期 自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。 三、备查文件

1、品渥食品股份有限公司第四届董事会第一次会议决议;

2、品渥食品股份有限公司第四届董事会提名委员会2026 年第一次会议决议;

3、品渥食品股份有限公司第四届董事会审计委员会2026 年第一次会议决议。

特此公告。

品渥食品股份有限公司

董事会

2026年9月8日