恒逸石化：第十三届董事会第二次会议决议公告

恒逸石化股份有限公司

第十三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

恒逸石化股份有限公司(以下简称“公司”或“恒逸石化”)第十三届董事会第 二次会议通知于2026 年9 月4 日以通讯、网络或其他方式送达公司全体董事, 并于2026 年9 月9 日以现场方式召开。会议应出席的董事9 人,实际出席会议 的董事9 人,董事会秘书列席了本次会议。

会议由董事长邱奕博先生主持,本次董事会会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规 定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,充分讨论,以记名投票方式逐项表决,会议审议通过 了以下议案:

1、审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

2026 年4 月11 日至2026 年9 月8 日,公司股份总数因可转债转股,由 3,821,083,211 股增加至4,111,588,968 股,注册资本相应由3,821,083,211 元增加 至4,111,588,968 元。公司拟变更注册资本并对《公司章程》相关条款进行修改, 本次修订尚需股东会审议通过。

具体内容详见2026 年9 月10 日刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券 报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于变更注 册资本并修订<公司章程>的公告》(公告编号:2026-149)。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

重点提示:该议案需提交公司股东会审议。

2、审议通过《关于调整第七期员工持股计划受让价格的议案》

鉴于公司预计在2025 年年度权益分派及2026 年半年度权益分派实施完毕后 办理第七期员工持股计划购买公司回购股份的非交易过户手续,根据公司第七期 员工持股计划的相关规定及公司2026 年第一次临时股东会的授权,将第七期员 工持股计划的受让价格由12.43 元/股调整为11.56 元/股。

本议案已经公司董事会薪酬考核与提名委员会审议通过。具体内容详见 2026 年9 月10 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于调整第七期员工持股计划 受让价格的公告》(公告编号:2026-150)。

鉴于控股股东浙江恒逸集团有限公司作为第七期员工持股计划补仓权利人, 根据相关约定进行追保补仓,同时为第七期员工持股计划的融资资金承担连带担 保责任,关联董事邱奕博先生、方贤水先生对本议案回避表决。鉴于董事方贤水 先生、吴中先生、赵东华先生、金丹文女士、罗丹女士参与本次员工持股计划, 因此对本议案回避表决。

表决结果:同意3 票,反对0 票,弃权0 票。

3、审议通过《关于召开2026 年第五次临时股东会的议案》

董事会同意于2026 年9 月28 日(星期一)下午14 点30 分在公司会议室召 开2026 年第五次临时股东会,会议内容详见公司于2026 年9 月10 日刊登在《中 国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2026 年第五次临时股东会的通知》 (公告编号:2026-151)。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

三、备查文件

1、恒逸石化股份有限公司第十三届董事会第二次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

恒逸石化股份有限公司董事会

2026 年9 月9 日