软控股份：第九届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议

软控股份有限公司 第九届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议

软控股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会薪酬与考核委员会第四 次会议于2026 年9 月7 日上午9 点在公司研发大楼会议室以现场方式召开,应参加 的董事3 人,实际参加的董事3 人。

经与会董事表决,形成以下决议:

1、审议通过《关于对2022 年股票期权与限制性股票激励计划第三个行权期到 期未行权股票期权进行注销的议案》。

因公司2022 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权(期权简称:软控JLC2, 期权代码:037292)的第三个行权期已于2026 年8 月21 日到期,截止到期日有76 名激励对象获授的股票期权在本行权期内未行权,根据公司《2022 年股票期权与限 制性股票激励计划》及《上市公司股权激励管理办法》的相关规定,公司将对未行 权的股票期权2,059,720 份予以注销。

董事会薪酬与考核委员会同意上述议案并同意提交董事会审议。

软控股份有限公司

董事会薪酬与考核委员会

2026 年9 月7 日