华润材料：2026年第三次临时股东会决议公告

华润化学材料科技股份有限公司2026年第三次临时股东会决议公告

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形；

2.本次股东会审议通过分红、转增方案；

3.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.现场会议召开时间：2026年9月9日15:00

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年9月9日的9:15-9：25，9：30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月9日的9:15至15:00的任意时间。

3.会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4.召开地点：江苏省常州市新北区领航大厦3栋1201会议室。

5.召集人：公司董事会

6.主持人：董事长燕现军先生

7.股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代理人109人，代表股份1,234,369,078股，占公司有表决权股份总数的83.9174%。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份1,208,189,934股，占公司有表决权股份总数的82.1376%；通过网络投票的股东105人，代表股份26,179,144股，占公司有表决权股份总数的1.7798%。

中小股东出席的情况：通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人107人，代表股份26,179,744股，占公司有表决权股份总数的1.7798%。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份600股，占公司有表决权股份总数的

0.0000%；通过网络投票的中小股东105人，代表股份26,179,144股，占公司有表决权股份总数的1.7798%。

8.公司现任董事、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员、见证律师等相关人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号――创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

单位：股

注：1.议案2.00，关联股东华润化学材料投资有限公司、华润化工有限公司对本议案回避表决，其所持有股份不纳入该议案有效表决权股份总数；

2.上表中“回避-比例”，是指回避表决的股份数占出席本次会议股东所持有股份总数的比例，

其他列比例为占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例。

三、律师出具的法律意见上海锦天城律师事务所翁连诚、肖梦颖两位律师列席并见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为公司2026年第三次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1.《华润化学材料科技股份有限公司2026年第三次临时股东会决议》；

2.《上海市锦天城律师事务所关于华润化学材料科技股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

华润化学材料科技股份有限公司董事会

2026年9月9日