海特高新：关于变更独立董事的公告

四川海特高新技术股份有限公司 关于变更独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、独立董事变更情况

四川海特高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月20日召 开公司第九届董事会第九次会议,审议通过了《关于独立董事辞职及补选独立董 事的议案》。上述提案经2026年9月9日召开的公司2026年第一次临时股东会审议 通过,选举潘泉先生为公司第九届董事会独立董事,任期自审议通过之日起至第 九届董事会届满之日止。具体详见公司2026年8月21日刊登于《证券时报》、《上 海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》(公告编号:2026-032)。

本次选举的独立董事当选后,公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数不 超过公司董事总数的二分之一,独立董事人数的比例未低于董事总数的三分之一。

二、备查文件

1、2026年第一次临时股东会决议

特此公告。

四川海特高新技术股份有限公司董事会

2026 年9 月10 日