海正生材：关于聘任董事会秘书的公告

浙江海正生物材料股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会秘书的基本情况

经浙江海正生物材料股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第一 次会议审议,同意聘任张敏女士担任公司董事会秘书。张敏女士具有良好的职业 道德和个人品德,熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则,其任职资格和兼任 情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第1 号――规范运作》等规定,具体如下。

(一)具备财务、会计、审计、法律合规、金融从业或其他与履行董事会秘 书职责相关的五年以上工作经验:

张敏女士于2011 年10 月至2023 年3 月期间,历任浙江海正药业股份有限 公司证券事务代表、证券管理部总监;2023 年3 月至今,担任公司董事会秘书。 具备五年以上信息披露、合规运作及投资者关系管理等工作经验,拥有履行董事 会秘书职责所需的任职资格及专业知识与技能。

(二)截至公告披露日,不存在以下情形:

1、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号――规范运作》第 4.2.2 条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形;

2、最近36 个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取3 次以上行 政监督管理措施;

3、最近36 个月内被证券交易所公开谴责或者3 次以上通报批评;

4、法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书 任职资格的情形。

(三)张敏女士不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责 人的情形,有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。

二、董事会秘书聘任所履行的程序

(一)提名委员会建议

经公司董事会提名委员会2026 年第二次会议审查,张敏女士的任职资格符 合相关法律、法规及《公司章程》的规定,具备履行董事会秘书职责所需的专业 知识与技能。提名委员会同意将聘任公司董事会秘书事项提交至董事会审议。

(二)董事会审议和表决情况

公司于2026 年9 月9 日召开第八届董事会第一次会议,审议并通过了《关 于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任张敏女士为公司董事会秘书,任期至 本届董事会届满时止。

(三)董事会秘书培训及备案情况

张敏女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格证书,并按期参 加上海证券交易所上市公司董事会秘书后续培训,其任职资格已经上海证券交易 所审核无异议。

张敏女士简历详见附件。

特此公告。

浙江海正生物材料股份有限公司公司董事会

二?二六年九月十日

附件:张敏女士简历

张敏女士,中国国籍,无境外居留权,1981 年11 月出生,本科学历。2011 年10 月至2023 年3 月任浙江海正药业股份有限公司证券事务代表、证券管理部 总监。2023 年3 月至今,任海正生材董事会秘书。