海正生材：2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：688203证券简称：海正生材公告编号：2026-29

浙江海正生物材料股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年9月9日

（二）股东会召开的地点：浙江省台州市台州湾新区台州湾大道188号浙江海诺尔生物材料有限公司会议室

（三）出席会议的普通股股东持有表决权数量的情况：

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

1、出席会议的股东和代理人人数

备注：截止本次会议股权登记日，公司总股本为202,678,068股，其中公司回购专用账户的股份数量为2,203,788股，该回购的股份不享有表决权，故本次股东会享有表决权的股份总数为200,474,280股。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，董事长郑柏超先生进行主持工作。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序、出席本次股东会人员和召集人的资格以及表决程序符合《公司法》《证券法》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人，非独立董事陈锡荣先生、乜君兴先生因工作原因以视频方式参加本次会议；

2、董事会秘书张敏女士列席本次会议，公司副总经理阮召炉、梁伟及财务负责人解椒列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于修订<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>部分条款的议案》

审议结果：通过表决情况：

（二）累积投票议案表决情况

2.00《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》

3.00《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、累积投票议案

2.00《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》

3.00《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》

（四）关于议案表决的有关情况说明本次股东会审议的议案2、议案3对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京康达（杭州）律师事务所

律师：楼建锋、戴韫琪

2、律师见证结论意见：

本次会议经北京康达（杭州）律师事务所楼建锋律师、戴韫琪律师现场见证，并出具了法律意见书（法律意见书全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn），认为，海正生材本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《规范运作

号指引》等法律、法规、规范性文件和海正生材《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法、有效。

特此公告。

浙江海正生物材料股份有限公司董事会

2026年9月10日