天海电子：2026年第一次临时股东会决议公告

天海汽车电子集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。

特别提示:

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.现场会议召开时间:2026 年09 月09 日14:30

2.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026 年09 月09 日的 9:15―9:25,9:30―11:30,13:00―15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年09 月09 日的9:15 至15:00 的任意时间。

3.会议方式:本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4.现场会议地点:河南省鹤壁经济技术开发区松江路003 号天海大厦102 会议室。

5.会议召集人:公司董事会

6.会议主持人:董事长王松

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1 号――主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的有关规定。

7.会议出席情况:

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东274 人,代表股份150,875,012 股,占公司有表决权股份总数的 28.7381%。其中:通过现场投票的股东8 人,代表股份121,750,912 股,占公司有表决权股份总数的 23.1906%;通过网络投票的股东266 人,代表股份29,124,100 股,占公司有表决权股份总数的 5.5474%。

公司董事、董事会秘书以现场结合通讯方式出席了会议,其他高级管理人员列席了会议。

北京大成(广州)律师事务所杨金柱、欧铭希律师出席本次股东会进行见证,并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,表决结果如下:

| 1.01 | 《天 海汽 车电 子集 团股 份有 限公 司股 东会 议事 规 则》 | 总表 决情 况 | 150,664,412 | 99.8604% | 173,000 | 0.1147% | 37,600 | 0.0249% | 0 | 0% | 通 过 |

| 1.01 | 《天 海汽 车电 子集 团股 份有 限公 司股 东会 议事 规 则》 | 其 中, 中小 股东 的表 决情 况 | 1,820,907 | 89.6333% | 173,000 | 8.5158% | 37,600 | 1.8508% | 0 | 0% | 通 过 |

| 1.02 | 《天 海汽 车电 子集 团股 份有 限公 司董 事会 议事 规 则》 | 总表 决情 况 | 150,664,412 | 99.8604% | 173,000 | 0.1147% | 37,600 | 0.0249% | 0 | 0% | 通 过 |

| 1.02 | 《天 海汽 | 其 中, | 1,820,907 | 89.6333% | 173,000 | 8.5158% | 37,600 | 1.8508% | 0 | 0% | 通 过 |

| | 车电 子集 团股 份有 限公 司董 事会 议事 规 则》 | 中小 股东 的表 决情 况 | | | | | | | | | |

| 1.03 | 海汽 车电 子集 团股 份有 限公 司董 事、 高级 管理 人员 薪酬 管理 制 度》 | 总表 决情 况 | 150,603,312 | 99.8199% | 227,600 | 0.1509% | 44,100 | 0.0292% | 0 | 0% | 通 过 |

| 1.03 | 《天 海汽 车电 子集 团股 份有 限公 司董 事、 高级 管理 人员 薪酬 管理 制 度》 | 其 中, 中小 股东 的表 决情 况 | 1,759,807 | 86.6257% | 227,600 | 11.2035% | 44,100 | 2.1708% | 0 | 0% | 通 过 |

| 2.00 | 《关 于天 海汽 车电 子集 | 总表 决情 况 | 150,604,712 | 99.8208% | 225,700 | 0.1496% | 44,600 | 0.0296% | 0 | 0% | 通 过 |

| | 团股 份有 限公 司董 事、 高级 管理 人员 2025 年度 薪酬 执行 情况 的议 案》 | | | | | | | | | | |

| 2.00 | 《关 于天 海汽 车电 子集 团股 份有 限公 司董 事、 高级 管理 人员 2025 年度 薪酬 执行 情况 的议 案》 | 其 中, 中小 股东 的表 决情 况 | 1,761,207 | 86.6946% | 225,700 | 11.11% | 44,600 | 2.1954% | 0 | 0% | 通 过 |

| 3.00 | 《关 于天 海汽 车电 子集 团股 份有 限公 司购 买董 事、 高级 | 总表 决情 况 | 150,618,212 | 99.8298% | 213,100 | 0.1412% | 43,700 | 0.029% | 0 | 0% | 通 过 |

| | 管理 人员 责任 险的 议 案》 | | | | | | | | | | |

| 3.00 | 《关 于天 海汽 车电 子集 团股 份有 限公 司购 买董 事、 高级 管理 人员 责任 险的 议 案》 | 其 中, 中小 股东 的表 决情 况 | 1,774,707 | 87.3591% | 213,100 | 10.4897% | 43,700 | 2.1511% | 0 | 0% | 通 过 |

三、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:北京大成(广州)律师事务所

(二)律师姓名:杨金柱、欧铭希

(三)结论意见:本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会 规则》和《天海汽车电子集团股份有限公司章程》《天海汽车电子集团股份有限公司股东 会议事规则》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决 结果合法有效。

四、备查文件

1.《天海汽车电子集团股份有限公司2026 年第一次临时股东会会议决议》

2.《北京大成(广州)律师事务所关于天海汽车电子集团股份有限公司2026 年第一 次临时股东会的法律意见书》

特此公告。

天海汽车电子集团股份有限公司

董事会

2026 年09 月09 日