广百股份：第八届董事会第六次会议决议公告

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广州市广百股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州市广百股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第六次会议于 2026 年9 月9 日以通讯方式召开。会议通知于2026 年9 月4 日以书面及电子邮 件方式发出。本次会议应到董事六名,实到六名,公司董事会秘书列席了会议, 符合《公司法》和《公司章程》有关规定,合法有效。会议审议并通过如下决议:

一、以5 票同意,0 票反对,0 票弃权通过《关于合作经营暨关联交易的议 案》。详见公司刊登于《证券时报》 《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的《关于合作经营暨关联交易的公告》(公告编号:2026-021)。

关联董事张威回避了对本议案的表决。

本议案已经公司2026 年第三次独立董事专门会议审核通过。

特此公告。

广州市广百股份有限公司董事会

2026 年9 月10 日