广州酒家：第五届董事会第四次会议决议公告

广州酒家集团股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广州酒家集团股份有限公司(以下简称“公司”或“广州酒家”)第五届董 事会第四次会议于2026 年9 月4 日发出会议通知,于2026 年9 月8 日在公司1 号会议室以现场与通讯结合的会议方式召开。会议由董事长徐伟兵先生主持,会 议应参加表决董事7 人,实际表决董事7 人(刘晓军董事、樊霞董事以通讯表决 的方式出席会议),公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符 合《公司法》《公司章程》等有关规定,表决形成的决议合法、有效。本次会议 没有董事对议案投反对/弃权票。本次会议议案均获通过。

二、董事会会议审议情况

(一)《关于调整广州酒家集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券方案的议案》

(二)《关于广州酒家集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 预案(修订稿)的议案》

(三)《关于广州酒家集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券

方案的论证分析报告(修订稿)的议案》

(四)《关于广州酒家集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》

(五)《关于广州酒家集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》

特此公告。

广州酒家集团股份有限公司董事会

2026 年9 月10 日