欧普泰：2026年第一次临时股东会决议公告

上海欧普泰科技创业股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年9 月9 日

2.会议召开地点:上海会议室

3.会议召开方式:现场会议

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事长王振

6.召开情况合法合规的说明:

本次股东会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共6 人,持有表决权的股份总数 31,537,776 股,占公司有表决权股份总数的39.55%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共0 人,持有表决权的股份总数 0 股,占公司有表决权股份总数的0.00%。

(三)公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事9 人,出席9 人;

2. 公司董事会秘书出席会议;

3. 公司财务总监出席会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案表决结果:

同意股数31,537,776 股,占本次股东会有表决权股份总数的100%;反对股 数0 股,占本次股东会有表决权股份总数的0%;弃权股数0 股,占本次股东会 有表决权股份总数的0%。

本议案为特别表决事项,已经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二 以上表决通过。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

三、律师见证情况

(一)律师事务所名称:上海市锦天城律师事务所

(二)律师姓名:汤彬、孙煜

(三)结论性意见

综上所述,本所律师认为,公司2026 年第一次临时股东会的召集和召开程 序、召集人及出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果等事宜,均符合《公 司法》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》及股东会相关制度的 有关规定,本次股东会通过的各项决议均合法有效。

四、备查文件

1、《上海欧普泰科技创业股份有限公司2026 年第一次临时股东会决议》;

2、《上海市锦天城律师事务所关于上海欧普泰科技创业股份有限公司2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。

上海欧普泰科技创业股份有限公司

董事会

2026 年9 月9 日