吉林碳谷：第四届董事会第十五次会议决议公告

吉林碳谷碳纤维股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年9 月8 日

2.会议召开地点:吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室

3.会议召开方式:现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年9 月5 日以书面方式发出

5.会议主持人:董事陈海军先生

6.会议列席人员:-

7.召开情况合法合规的说明:

本次会议已按《中华人民共和国公司法》及《吉林碳谷碳纤维股份有限公司 章程》有关规定通知全体与会董事,符合《中华人民共和国公司法》及《吉林碳 谷碳纤维股份有限公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事9 人,出席和授权出席董事9 人。

董事朱波、谢长志、邹文龙因在异地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于徐佳威先生担任公司董事长》

1.议案内容:

公司董事会选举徐佳威先生为公司第四届董事会董事长,任职期限至第四届 董事会任期届满之日止,其不属于失信联合惩戒对象。公司董事、总经理陈海军 先生不再代为履行董事长职责。具体内容详见公司于2026 年9 月9 日在北京证 券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《董事长任命公告》(公告 编号:2026-086)。

2.议案表决结果:同意9 票;反对0 票;弃权0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《吉林碳谷碳纤维股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

吉林碳谷碳纤维股份有限公司

董事会

2026 年9 月9 日