吉林碳谷：董事长任命公告

吉林碳谷碳纤维股份有限公司董事长任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、董事长任命的基本情况

2026 年9 月8 日,公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于徐佳威先生 担任公司董事长》的议案,表决情况:同意9 票、反对0 票、弃权0 票。

选举徐佳威先生为公司董事长,任职期限至第四届董事会任期届满之日止,自2026 年9 月8 日起生效。该人员持有公司股份0 股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒 对象。

(上述人员简历详见附件)

二、合规性说明及影响

(一)人员变动的合规性说明

公司董事长候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规 定。本次任命未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。本次任命未导致董事会中 兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一; 董事会中独立董事所占的比例符合相关规则及《公司章程》的规定。

(二)人员变动对公司的影响

公司董事长候选人具备履行相应职责的能力和条件,符合公司治理结构要求,不会 对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《吉林碳谷碳纤维股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

吉林碳谷碳纤维股份有限公司

董事会

2026 年9 月9 日

附件:

1.徐佳威先生简历:徐佳威,男,1975 年6 月出生,中国国籍,无境外永久居留权, 中共党员,大学学历,曾任吉林奇峰化纤股份有限公司安全处处长、机关党支部书记、 吉林化纤集团有限责任公司办公室主任、综合审计部部长、采购中心副经理、吉林化纤 集团有限责任公司党委常委、副总经理,现任吉林化纤集团有限责任公司总经理、党委 副书记。