钒钛股份：第十届董事会第八次会议决议公告

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股票简称:钒钛股份

攀钢集团钒钛资源股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年 9 月3 日以专人递送、电子邮件等方式发出关于召开公司第十届董事 会第八次会议的通知和议案资料,会议于2026 年9 月9 日14:00 以通 讯方式召开。本次会议应出席董事8 名,实际出席董事8 名。会议由 董事长马朝辉先生主持,公司高级管理人员及董事会秘书列席会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规 和本公司章程的规定。经与会董事审慎讨论,本次会议形成如下决议:

一、审议并通过了《关于补选张宇为公司第十届董事会非独立董 事的议案》,同意提交公司2026 年第二次临时股东会审议。

具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的 《关于董事辞职暨补选第十届董事会非独立董事的公告》(公告编号: 2026-38)。

本议案已经公司第十届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

本议案表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议并通过了《关于召开2026 年第二次临时股东会的议案》。

董事会决定于2026 年9 月29 日(周二)以现场和网络投票相结 合的方式召开公司2026 年第二次临时股东会,审议《关于补选张宇为

公司第十届董事会非独立董事的议案》。

有关召开2026 年第二次临时股东会的具体情况,详见与本公告同 日在公司指定信息披露媒体上刊登的《关于召开2026 年第二次临时股 东会的通知》(公告编号:2026-39)。

本议案表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、审议并通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现 金管理的议案》。

同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况 下,继续使用不超过人民币2.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理, 使用期限为自公司董事会审议通过之日起12 个月,资金在上述额度和 有效期内可以循环滚动使用。具体内容详见与本公告同日在公司指定 信息披露媒体上刊登的《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现 金管理的公告》(公告编号:2026-40)。

本议案表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

四、备查文件:

(一)公司第十届董事会第八次会议决议;

(二)公司第十届董事会提名委员会第三次会议审查意见。

特此公告。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会

2026 年9 月10 日