盈新发展：关于公司董事辞职的公告

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股票简称:盈新发展

北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日,北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”)董事 会收到公司董事黄诚坚先生、独立董事董克用先生提交的书面辞职报告。黄诚坚 先生及董克用先生因个人原因,分别申请辞去公司董事及独立董事职务,辞职后 将不再担任公司及控股子公司任何职务。

根据《公司法》《公司章程》相关规定,黄诚坚先生的辞职不会导致公司董 事人数低于法定人数,不会影响董事会及董事会专门委员会正常运作和公司正常 生产经营,其辞职自送达公司董事会之日起生效;董克用先生的辞职将导致公司 独立董事人数低于《上市公司独立董事管理办法》规定的人数,其辞职将自公司 股东会选举产生新任独立董事后生效。在此期间,董克用先生将继续按照法律法 规的相关规定,履行独立董事及董事会专门委员会委员职责。公司将按照《公司 法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定,尽快完成董事会的补选工作。

截至本公告披露日,黄诚坚先生及董克用先生未持有公司股票,不存在未履 行的承诺事项。公司董事会对黄诚坚先生及董克用先生在任职期间为公司发展所 做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司董事会

2026 年9 月10 日